Praní špinavých peněz v Česku? Výbor Rady Evropy je znepokojen

Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to dnes ve své zprávě Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), který je monitorovacím orgánem Rady Evropy.

Přidejte svůj názor 1 komentář

Korupce
doporučujeme

"Ačkoli legislativní reformy a zvýšené úsilí při vyšetřování praní špinavých peněz představují jasný krok vpřed, měly by české orgány činné v trestním řízení iniciativně využívat více příležitostí k vyšetřování," píše se ve zprávě.

K praní špinavých peněz v České republice dochází převážně v důsledku daňové kriminality, korupce a podvodů, a to mimo jiné internetových a dotačních. Pravděpodobnost výskytu financování terorismu v ČR nadále zůstává nízká, upozorňuje zpráva.

Výbor konstatuje, že české úřady provedly transparentní a realistickou analýzu rizik, kterým země v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu čelí. Dodává však, že některé aspekty, například využívání fiktivních podnikatelských aktivit či rizika spojená s organizovaným zločinem, vyžadují další rozbor.

MONEYVAL ve zprávě chválí české úřady za spolupráci se zahraničními kolegy. "České úřady jsou aktivní v souvislosti se zahraničními žádostmi, včetně těch, které se týkají zabavování a zmrazování majetku. Zpětná vazba získaná od jiných jurisdikcí byla převážně příznivá z hlediska vzájemné právní pomoci," píše výbor.

Banky působící v ČR jsou podle zprávy patřičně obeznámeny s riziky spojenými s praním špinavých peněz a financováním terorismu. V dalších finančních institucích je však povědomí o těchto rizicích nižší. Česká národní banka (ČNB) má podle zprávy dobrý mechanismus k zajištění toho, aby se vlastníky či manažery finančních institucí nestali zločinci.

Loading...
Vstupte do diskuze (1)
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Hrušínský opět v ráži: Země se zmocnili Zeman a trestně stíhaný agent StB…

21.04.2019 21:58 Aktualizováno Herec Jan Hrušínský sice podstoupil před pár dny v nemocnici v pražském IKEMu operaci srdce, na…

Poslance Feriho na Moravě zbili dva muži. Skončil v péči lékařů

21.04.2019 21:32 Aktualizováno Velmi nepříjemnou dohru má velikonoční návštěva poslance TOP 09 Dominika Feriho na Moravě. Politik…

Ufňukánek roku, plky, lži, dezinformace. Mezi českými europoslanci se…

21.04.2019 15:59 Aktualizováno Před Evropskými volbami se přiostřuje rétorika těch, kteří by se rádi do Evropského parlamentu…

Dusno kvůli Babišovi a církvím. Poslanci se sejdou příští týden hned na…

21.04.2019 14:27 Poslanci se sejdou příští týden hned na dvou schůzích. Na pokračující řádné se mimo jiné vrátí k…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama