Británie zmrazila účty spojené s praním peněz z Ázerbájdžánu

Britští vyšetřovatelé dnes zmrazili bankovní účet spojený s případem mnohamiliardového praní ázerbájdžánských špinavých peněz. Síť investigativních novinářů tvrdí, že tyto peníze byly vyprány přes čtyři nastrčené firmy registrované ve Spojeném království. Informuje o tom agentura Reuters.

Přidejte svůj názor 1 komentář

Velká Británie

Britský Národní kriminální úřad (NCA) dnes sdělil, že vydal příkaz ke zmrazení účtu (tzv. AFO), který je novým nástrojem umožňujícím vyšetřovatelům rychlým způsobem zmrazit podezřelé výnosy z trestné činnosti. Tento příkaz byl podle NCA první, který se týkal "ázerbájdžánské pračky peněz".

NCA odmítla uvést další podrobnosti a také nenaznačila, zda má zmrazení účtu nějakou spojitost s případem kodaňské Danke Bank, která se letos ocitla uprostřed obrovského skandálu s praním peněz.

Termín "ázerbájdžánská pračka peněz" loni použila novinářská organizace OCCRP. Tehdy uvedla, že estonská pobočka banky vedla účty britských firem, které byly využívány ázerbájdžánskou elitou k uplácení evropských politiků, nákupu luxusního zboží a praní peněz.

Interní zpráva Danske Bank o skandálu vydaná v září uvádí, že šest klientů estonské pobočky "mělo potenciální spojitost s 'ázerbájdžánskou pračkou peněz'". Všechny byly registrovány ve Spojeném království a měly stejného konečného beneficienta z Ázerbájdžánu, který však díky právní formě Limited Partnership zůstal v anonymitě. Dohromady těmito firmami údajně prošly tři miliardy eur (78 mld. Kč).

Britský whistleblower Howard Wilkinson, který do roku 2014 pracoval v estonské pobočce Danske Bank a upozornil na podezřelé transakce své nadřízené, řekl minulý měsíc Evropskému parlamentu, že v celém schématu hrály důležitou roli britské firmy a že je to pro Británii "ostuda".

Vstupte do diskuze (1)
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Jsme na křižovatce historie lidstva: Fórum v Davosu začalo důraznou výzvou

22.01.2019 20:16 Aktualizováno Každoroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu dnes začalo výzvou jeho…

Kolaps kapitalismu? Francouzský ministr financí má obavy, nerovnost ve…

22.01.2019 16:46 Francouzský ministr financí Bruno Le Maire dnes varoval před možným kolapsem kapitalismu v případě,…

MasterCard bude platit. Evropská komise vyměřila firmě pokutu 570 milionů…

22.01.2019 14:26 Evropská komise (EK) vyměřila vydavateli platebních karet MasterCard pokutu 570 milionů eur (14,6…

Babišova restaurace ve Francii přišla o jednu michelinskou hvězdu

21.01.2019 20:20 Luxusní restaurace Paloma na francouzském Azurovém pobřeží, kterou před několika lety otevřel…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama
reklama