Británie zmrazila účty spojené s praním peněz z Ázerbájdžánu

Britští vyšetřovatelé dnes zmrazili bankovní účet spojený s případem mnohamiliardového praní ázerbájdžánských špinavých peněz. Síť investigativních novinářů tvrdí, že tyto peníze byly vyprány přes čtyři nastrčené firmy registrované ve Spojeném království. Informuje o tom agentura Reuters.

Přidejte svůj názor 1 komentář

Velká Británie
doporučujeme

Britský Národní kriminální úřad (NCA) dnes sdělil, že vydal příkaz ke zmrazení účtu (tzv. AFO), který je novým nástrojem umožňujícím vyšetřovatelům rychlým způsobem zmrazit podezřelé výnosy z trestné činnosti. Tento příkaz byl podle NCA první, který se týkal "ázerbájdžánské pračky peněz".

NCA odmítla uvést další podrobnosti a také nenaznačila, zda má zmrazení účtu nějakou spojitost s případem kodaňské Danke Bank, která se letos ocitla uprostřed obrovského skandálu s praním peněz.

Termín "ázerbájdžánská pračka peněz" loni použila novinářská organizace OCCRP. Tehdy uvedla, že estonská pobočka banky vedla účty britských firem, které byly využívány ázerbájdžánskou elitou k uplácení evropských politiků, nákupu luxusního zboží a praní peněz.

Interní zpráva Danske Bank o skandálu vydaná v září uvádí, že šest klientů estonské pobočky "mělo potenciální spojitost s 'ázerbájdžánskou pračkou peněz'". Všechny byly registrovány ve Spojeném království a měly stejného konečného beneficienta z Ázerbájdžánu, který však díky právní formě Limited Partnership zůstal v anonymitě. Dohromady těmito firmami údajně prošly tři miliardy eur (78 mld. Kč).

Britský whistleblower Howard Wilkinson, který do roku 2014 pracoval v estonské pobočce Danske Bank a upozornil na podezřelé transakce své nadřízené, řekl minulý měsíc Evropskému parlamentu, že v celém schématu hrály důležitou roli britské firmy a že je to pro Británii "ostuda".

Loading...
Vstupte do diskuze (1)
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Microsoft porušuje GDPR ve smluvních podmínkách s EU

21.10.2019 22:47 Smlouvy americké softwarové společnosti Microsoft s institucemi EU nejsou v souladu s unijním…

Jak si vede německá ekonomika? Bundesbank nemá dobré zprávy

21.10.2019 16:03 Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí možná opět mírně klesla, uvedla ve své pravidelné měsíční…

Matthieu Pigasse odchází z banky Lazard, chce se věnovat novému projektu

20.10.2019 21:52 Francouzský bankéř Matthieu Pigasse na konci roku odejde z investiční banky Lazard, aby se mohl…

Rusko upevňuje cenzuru internetu, hodlá omezit vliv cizinců v IT firmách

20.10.2019 19:21 Ruská vláda podpořila návrh zákona, který omezuje zahraniční vlastnictví ve velkých společnostech v…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama