Zátah kvůli skandálu Danske Bank: V Estonsku zadrženo deset lidí

Estonsko zadrželo kvůli skandálu kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské společnosti Danske Bank. Oznámila to dnes státní prokuratura. Podle agentury Reuters jde o první zadržení osob, které Estonsko v souvislosti s tímto skandálem podniklo.

Přidejte svůj názor

EUR - evropská měna
doporučujeme

Skandál se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Danske Bank je největší bankovní společností v Dánsku. Podezřelé transakce nyní podle Reuters vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech.

"Kriminální policie v úterý zadržela šest lidí a ve středu ráno další čtyři," uvedla dnes estonská prokuratura. "Máme důvod se domnívat, že vědomě převáděli peníze klientů, u kterých existovalo podezření na praní špinavých peněz," dodala.

Loading...
Vstupte do diskuze
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Počasí drtí vinaře: Francouzská produkce nápoje výrazně klesne

19.07.2019 20:58 Produkce vína ve Francii by letos mohla klesnout až o 13 procent. Může za to nepříznivé počasí,…

Nejzadluženější zemí eurozóny je Francie, předstihla Itálii

19.07.2019 16:19 Nejzadluženější zemí eurozóny se stala Francie. Její veřejný dluh předstihl v prvním čtvrtletí v…

Penta neuspěla s žalobou proti Slovensku, žádala obří odškodné a úroky

19.07.2019 14:58 Aktualizováno Finanční skupina Penta u bratislavského soudu neuspěla s žalobou proti Slovensku na vyplacení…

Nezaměstnanost na Slovensku stoupla, bez práce jsou čerství vysokoškoláci

19.07.2019 12:54 Pokles míry nezaměstnanosti na Slovensku se zastavil. V červnu se nezaměstnanost zvýšila na 4,97…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama