Zátah kvůli skandálu Danske Bank: V Estonsku zadrženo deset lidí

Estonsko zadrželo kvůli skandálu kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské společnosti Danske Bank. Oznámila to dnes státní prokuratura. Podle agentury Reuters jde o první zadržení osob, které Estonsko v souvislosti s tímto skandálem podniklo.

Přidejte svůj názor

EUR - evropská měna

Skandál se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Danske Bank je největší bankovní společností v Dánsku. Podezřelé transakce nyní podle Reuters vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech.

"Kriminální policie v úterý zadržela šest lidí a ve středu ráno další čtyři," uvedla dnes estonská prokuratura. "Máme důvod se domnívat, že vědomě převáděli peníze klientů, u kterých existovalo podezření na praní špinavých peněz," dodala.

Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

ČEZ koupil za stamiliony německý podnik En.plus

21.03.2019 05:11 Energetická společnost ČEZ na začátku roku prostřednictvím své firmy Elevion koupila stoprocentní…

Google se prohne. Evropská komise mu napařila pokutu 1,49 miliardy eur

20.03.2019 14:25 Aktualizováno Americký internetový gigant Google dostal již třetí pokutu od Evropské komise za zneužívání svého…

Výhodné čínské investice v Česku a EU? Ekonomické partnerství má zásadní…

20.03.2019 12:32 Dlouhodobě diskutované čínské investice jsou poněkud jednostranné. Zatímco Číňané využívají…

Strach z Číny. Německo vytvoří fond, který má bránit domácí firmy před…

20.03.2019 09:49 Německo plánuje do konce letošního roku schválit zákony o vzniku státního fondu, který by chránil…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama
reklama