Zátah kvůli skandálu Danske Bank: V Estonsku zadrženo deset lidí

Estonsko zadrželo kvůli skandálu kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské společnosti Danske Bank. Oznámila to dnes státní prokuratura. Podle agentury Reuters jde o první zadržení osob, které Estonsko v souvislosti s tímto skandálem podniklo.

Přidejte svůj názor

EUR - evropská měna

Skandál se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Danske Bank je největší bankovní společností v Dánsku. Podezřelé transakce nyní podle Reuters vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech.

"Kriminální policie v úterý zadržela šest lidí a ve středu ráno další čtyři," uvedla dnes estonská prokuratura. "Máme důvod se domnívat, že vědomě převáděli peníze klientů, u kterých existovalo podezření na praní špinavých peněz," dodala.

Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Elektromobily budou jen pro bohaté? Z Volkswagenu přišla špatná zpráva

21.01.2019 09:33 Přechod na elektromobily způsobí, že automobily budou značně dražší, to znamená, že pro osoby s…

V Rusku začne výroba českých letadel L-410

21.01.2019 09:19 Ruský majitel kunovického výrobce letadel Aircraft Industries otevřel koncem loňského roku v…

Nad nesplavností našich řek můžeme „mávnout rukou“. Česko víc ohrožuje…

20.01.2019 13:15 Vážným problémem, který během uplynulých měsíců zasáhl téměř celou Evropu, je boj se suchem.…

Ekonomický růst ekonomiky letos zpomalí na 3,2 procenta

20.01.2019 10:13 Ekonomický růst v zemích střední a východní Evropy bude letos činit kvůli mírnému cyklickému…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama
reklama