Bankovní skandál v Pobaltí bobtná: Špinavé peníze prala i švédská Swedbank

Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota podezřelých transakcí dosahuje 40 miliard švédských korun (97 miliard Kč). Akcie banky v reakci dnes oslabily o téměř sedm procent.

Přidejte svůj názor

peníze
doporučujeme

Televize SVT tvrdí, že transakce asi 50 klientů Swedbank vykazovaly "zřetelné varovné signály, že jde o podezření z praní peněz".

Převody celkem asi 40 miliard SEK se uskutečnily v období 2007 až 2015 mezi Swedbank a Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do skandálu týkajícího se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

Mluvčí švédského ústavu agentuře Bloomberg sdělil, že banka podezřelé transakce zaznamenala a věc nahlásila policii. Údaje zmiňované SVT ale nepotvrdil. Ke zprávě SVT se odmítl nyní vyjádřit švédský regulační úřad.

Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banku se sídlem v Kodani vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech a Evropský bankovní úřad (EBA).

Swedbank až dodnes jakékoli spojení s touto kauzou popírala, její šéfka Birgitte Bonnesenová několikrát uvedla, že management hledal a nenašel žádné vazby na skandál Danske.

Podle SVT podezřelé převody provedli podnikoví klienti švédské banky, které neudávaly žádné oficiální aktivity nebo u nichž nebyli známí vlastníci. Tyto společnosti měly sídlo v zahraničí, ale účty si otevřely u Swedbank v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.

Loading...
Vstupte do diskuze
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Faktury s dlouhou splatností? Šílený český výmysl, který v zahraničí…

09.12.2019 16:01 Češi proplácejí faktury rychleji než Britové, Švýcaři nebo Rakušané. V termínu se zaplatí faktury…

Německá ekonomika se zmátořila? U exportu došlo k překvapení

09.12.2019 10:15 Německý export se v říjnu podle sezonně upravených údajů nečekaně zvýšil o 1,2 procenta. Oznámil to…

Práce z domova? Studie odhalila diskriminaci na základě pohlaví

06.12.2019 07:53 Práci z domova povolují zaměstnavatelé ženám v Německu méně často než mužům. Ačkoli by šlo home…

Revoluce v eurozóně? Reforma ESM je na spadnutí, cuká se jen Itálie

05.12.2019 14:55 Ministři financí zemí eurozóny se v principu shodli na reformě Evropského stabilizačního mechanismu…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama