Bankovní skandál v Pobaltí bobtná: Špinavé peníze prala i švédská Swedbank

Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota podezřelých transakcí dosahuje 40 miliard švédských korun (97 miliard Kč). Akcie banky v reakci dnes oslabily o téměř sedm procent.

Přidejte svůj názor

peníze
doporučujeme

Televize SVT tvrdí, že transakce asi 50 klientů Swedbank vykazovaly "zřetelné varovné signály, že jde o podezření z praní peněz".

Převody celkem asi 40 miliard SEK se uskutečnily v období 2007 až 2015 mezi Swedbank a Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do skandálu týkajícího se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

Mluvčí švédského ústavu agentuře Bloomberg sdělil, že banka podezřelé transakce zaznamenala a věc nahlásila policii. Údaje zmiňované SVT ale nepotvrdil. Ke zprávě SVT se odmítl nyní vyjádřit švédský regulační úřad.

Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banku se sídlem v Kodani vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech a Evropský bankovní úřad (EBA).

Swedbank až dodnes jakékoli spojení s touto kauzou popírala, její šéfka Birgitte Bonnesenová několikrát uvedla, že management hledal a nenašel žádné vazby na skandál Danske.

Podle SVT podezřelé převody provedli podnikoví klienti švédské banky, které neudávaly žádné oficiální aktivity nebo u nichž nebyli známí vlastníci. Tyto společnosti měly sídlo v zahraničí, ale účty si otevřely u Swedbank v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.

Loading...
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Z Ruska teče znečištěná ropa. Evropské státy včetně ČR zastavují odběr

25.04.2019 21:20 Aktualizováno Polsko, Německo, Bělorusko a Slovensko zastavily dovoz ruské ropy ropovodem Družba kvůli jejímu…

loading...

Nokia zaskočila ztrátou, akcie se propadly o deset procent

25.04.2019 16:02 Finský dodavatel zařízení pro telekomunikační sítě Nokia se v prvním čtvrtletí nečekaně propadl do…

Fúze Deutsche Bank a Commerzbank nebude, jednání zkrachovalo

25.04.2019 13:48 Aktualizováno Ze zvažovaného sloučení největší německé banky Deutsche Bank s finančním ústavem Commerzbank sešlo.…

Taxislužba Uber se vrátila do Bratislavy. Není náhoda, že právě v této době

25.04.2019 12:12 Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber dnes obnovil svou činnost v Bratislavě, kterou…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama