Deutsche Bank má další průšvih, kvůli praní špinavých peněz ji vyšetřuje Fed

Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislosti s praním špinavých peněz v bankovní společnosti Danske Bank. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedla agentura Bloomberg. Deutsche Bank na zprávu agentury reagovala prohlášením, že ve věci Danske Bank pouze obdržela žádosti o informace od regulátorů a orgánů činných v trestním řízení po celém světě.

Přidejte svůj názor

Sídlo Deutsche Bank

Akcie německé banky v reakci na zprávu Bloombergu oslabily o více než tři procenta.

Deutsche Bank v prohlášení uvedla, že žádné vyšetřování se neprovádí. "Obdrželi jsme však několik žádostí o informace od regulátorů a orgánů činných v trestním řízení po celém světě," napsala. Sdělila rovněž, že i nadále poskytuje informace a s vyšetřujícími orgány spolupracuje.

Deutsche Bank byla korespondenční bankou Danske Bank pro její estonskou pobočku, na níž se soustřeďuje řada mezinárodních vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. Skandál kolem praní špinavých peněz se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi.

Dánská banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. K transakcím využila také globální působení Deutsche Bank, Bank of America Corp. a JPMorgan Chase & Co.

Vyšetřování Fedu je podle Bloombergu v počátečním stádiu. Centrální banka zkoumá, zda Deutsche Bank v New Yorku řádně monitorovala převody finančních prostředků z estonské pobočky Danske Bank. Spojené státy vyžadují, aby banky působící pod jejich jurisdikcí prověřovaly klienty a jejich obchody, aby odhalily případné praní špinavých peněz, a na podezřelé transakce upozorňovaly regulátory, k nimž Fed patří.

Generální ředitel Deutsche Bank Christian Sewing minulý týden oznámil, že zahájil další interní vyšetřování úlohy jeho ústavu jako korespondenční banky Danske Bank, přestože dosud žádné důkazy o přestupku neviděl.

V roce 2017 Fed patřil mezi regulátory, kteří Deutsche Bank vyměřili pokutu téměř 700 milionů dolarů za nedostatečné kontroly, které umožnily praní špinavých peněz z Ruska. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států se touto věcí stále zabývá.

Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Miliardář Buffett má trable. Berkshire Hathaway vykázala vysokou ztrátu,…

23.02.2019 18:27 Americká investiční společnost Berkshire Hathaway má za čtvrté čtvrtletí čistou ztrátu 25,4…

Exšéf zkrachovalého Enronu je na svobodě, za mřížemi strávil 12 let

23.02.2019 16:42 Bývalý šéf kdysi vlivné energetické společnosti Enron Jeffrey Skilling byl po 12 letech propuštěn z…

Nechcete 200 tisíc tun kešu ořechů? Tanzanie marně hledá kupce

22.02.2019 16:43 Vláda Tanzanie se snaží najít kupce pro 200.000 tun kešu ořechů, které v listopadu vykoupila od…

Rok Huawei. Dokáže čínská společnost zopakovat loňský prodejní úspěch?

21.02.2019 18:34 Celosvětový prodej chytrých telefonů v loňském roce stoupl o 1,2 procenta na 1,56 miliardy…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama
reklama