Deutsche Bank má další průšvih, kvůli praní špinavých peněz ji vyšetřuje Fed

Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislosti s praním špinavých peněz v bankovní společnosti Danske Bank. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedla agentura Bloomberg. Deutsche Bank na zprávu agentury reagovala prohlášením, že ve věci Danske Bank pouze obdržela žádosti o informace od regulátorů a orgánů činných v trestním řízení po celém světě.

Sídlo Deutsche Bank

Akcie německé banky v reakci na zprávu Bloombergu oslabily o více než tři procenta.

Deutsche Bank v prohlášení uvedla, že žádné vyšetřování se neprovádí. "Obdrželi jsme však několik žádostí o informace od regulátorů a orgánů činných v trestním řízení po celém světě," napsala. Sdělila rovněž, že i nadále poskytuje informace a s vyšetřujícími orgány spolupracuje.

Deutsche Bank byla korespondenční bankou Danske Bank pro její estonskou pobočku, na níž se soustřeďuje řada mezinárodních vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. Skandál kolem praní špinavých peněz se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi.

Dánská banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. K transakcím využila také globální působení Deutsche Bank, Bank of America Corp. a JPMorgan Chase & Co.

Vyšetřování Fedu je podle Bloombergu v počátečním stádiu. Centrální banka zkoumá, zda Deutsche Bank v New Yorku řádně monitorovala převody finančních prostředků z estonské pobočky Danske Bank. Spojené státy vyžadují, aby banky působící pod jejich jurisdikcí prověřovaly klienty a jejich obchody, aby odhalily případné praní špinavých peněz, a na podezřelé transakce upozorňovaly regulátory, k nimž Fed patří.

Array

Generální ředitel Deutsche Bank Christian Sewing minulý týden oznámil, že zahájil další interní vyšetřování úlohy jeho ústavu jako korespondenční banky Danske Bank, přestože dosud žádné důkazy o přestupku neviděl.

V roce 2017 Fed patřil mezi regulátory, kteří Deutsche Bank vyměřili pokutu téměř 700 milionů dolarů za nedostatečné kontroly, které umožnily praní špinavých peněz z Ruska. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států se touto věcí stále zabývá.

Google a Facebook od října zruší home office. Do kanceláří ale pustí jen…

29.07.2021 08:06 Internetoví giganti Google a Facebook ve středu oznámili, že od svých zaměstnanců budou před jejich…

MMF zlepšil výhled růstu globální ekonomiky na příští rok na 4,9 procenta

27.07.2021 16:03 Aktualizováno Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil výhled růstu globální ekonomiky na příští rok na 4,9 procenta…

Twitter byl ve druhém čtvrtletí výrazně ziskový

23.07.2021 08:36 Americká internetová společnost Twitter ve druhém čtvrtletí vydělala 65,6 milionu dolarů (1,4…

MMF očekává, že světová ekonomika letos vzroste o šest procent

21.07.2021 17:04 Mezinárodní měnový fond (MMF) nadále předpokládá, že světová ekonomika v letošním roce vzroste o…

Netflix téměř zdvojnásobil zisk, začne nabízet i videohry

21.07.2021 10:22 Americká internetová televize Netflix ve druhém čtvrtletí téměř zdvojnásobila zisk, růst počtu…

Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 7,9 procenta

15.07.2021 08:21 Hrubý domácí produkt Číny za druhé čtvrtletí letošního roku v meziročním srovnání vzrostl o 7,9…

Boeing kvůli novému problému ve výrobě omezí montáž letounů 787

13.07.2021 14:27 Americký výrobce letecké techniky Boeing kvůli novému problému ve výrobě omezí montáž letounů 787.…

G20 vyzve k dokončení globální daňové dohody do října

09.07.2021 16:30 Ministři financí skupiny velkých ekonomik G20 podpoří dohodu o minimální dani z příjmu právnických…

Koronavirová krize připravili 114 milionů lidí o práci

07.07.2021 20:13 Koronavirová krize připravila svět loni o 114 milionů pracovních míst. Z toho 22 milionů jich…

Venezuela škrtne na svých bankovkách šest nul

03.07.2021 08:10 Venezuela se opět chystá odstranit nuly z národní měny, aby zjednodušila každodenní transakce,…

Související:

Právě se děje