EU dala na černou listinu 23 zemí: Financují terorismus a perou špinavé peníze

Saúdskou Arábii, Severní Koreu, Pákistán či Americké Panenské ostrovy zařadila dnes Evropská komise (EK) na nový seznam 23 států, u nichž vidí strategické mezery v pravidlech proti praní špinavých peněz či financování terorismu. Evropské banky a další finanční instituce tak budou pečlivěji kontrolovat finanční operace se zákazníky či finančními domy v těchto státech ve snaze o co nejlepší identifikaci podezřelých finančních toků.

Přidejte svůj názor 4 komentáře

Věra Jourová
doporučujeme

"Ustavili jsme nejpřísnější standardy pravidel proti praní špinavých peněz na světě. Je ale třeba zajistit, že do našeho finančního systému nenajdou cestu špinavé peníze z jiných zemí," upozornila dnes novináře komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Evropa je podle ní otevřená pro podnikání, není ale "naivní" a je odhodlaná svůj finanční systém bránit.

Špinavé peníze jsou podle komisařky zásadní pro organizovaný zločin i terorismus. Jourová dnes vyzvala státy ze seznamu, aby své nedostatky v této oblasti urychleně odstranily, komise je jim v tom podle Jourové připravena pomoci. Komisařka zdůraznila, že nový soupis není sankčním seznamem.

Dnes zveřejněný seznam není identický s takzvanou černou listinou zemí, které nespolupracují v daňové oblasti. Ačkoliv některé státy figurují na obou, mají oba soupisy různou metodiku i cíle. Černá listina týkající se daní zahrnuje státy, které nedodržují mezinárodní daňová pravidla a u její podoby mají hlavní slovo členské země EU.

Seznam související s praním špinavých peněz vznikl na základě podrobné analýzy celkem 54 zemí, které komise posuzovala od listopadu loňského roku. Posuzovány byly například jejich trestní sankce za praní špinavých peněz či financování terorismu, kvalita pravidel a požadavků na kontroly finančních toků v bankách, pravidla pro oznamování zjištěných podezřelých případů a míra mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Na celkem 12 z těch zemí, které se ocitly na unijním seznamu, upozorňuje také organizace Finanční akční výbor, založená z iniciativy zemí skupiny G7 právě s cílem boje proti praní špinavých peněz.

Dnešní seznam komise předkládá členským zemím EU a Evropskému parlamentu (EP), které mají měsíc na to, aby jej potvrdily. Komise bude dál monitorovat situaci v zemích ze seznamu, který hodlá následně odpovídajícím způsobem upravovat.

V tiskové zprávě dnes EK připomněla, že boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu jsou její priority. Evropský právní rámec v tomto ohledu posílilo přijetí čtvrté a páté směrnice proti praní špinavých peněz v letech 2015 a 2018.

Seznam zemí, které dnes EK zařadila na soupis států kvůli mezerám v pravidlech proti praní špinavých peněz a financování terorismu:

Afghánistán

Americká Samoa

Americké Panenské ostrovy

Bahamské ostrovy

Botswana

Ethiopie

Ghana

Guam

Írán

Irák

Jemen

KLDR

Libye

Nigerie

Pákistán

Panama

Puerto Rico

Samoa

Saúdská Arábie

Srí Lanka

Sýrie

Trinidad a Tobago

Tunisko

Loading...
Vstupte do diskuze (4)
Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Obavy expertů se naplnily. Útok na ropná pole pocítí celý svět, masivně…

15.09.2019 12:11 Útok na ropná zařízení společnosti Saudi Aramco na východě Saúdské Arábie uvrhl světový ropný trh…

Co přinese ekonomická krize? Vypuknou nepokoje, banky zmrazí účty, tvrdí…

15.09.2019 10:52 Aktualizováno Finanční expert James „Jim“ Rickards předpověděl, že americký dolar bude slábnout v důsledku nové…

Plané sliby Trumpa? Opět ohlásil daňovou reformu, z té minulé vycouval

13.09.2019 10:04 Americký prezident Donald Trump hodlá v příštím roce představit plán na snížení daní, které bude…

Discovery Channel představuje nové logo a programové schéma

13.09.2019 07:20 Discovery Channel, globální lídr na poli dokumentární zábavy, představuje nový vizuál, který…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama