Policie zahájila stíhání za investiční podvod se škodou 1,5 miliardy korun

Policie obvinila jednoho člověka z podvodného vylákání celkem 1,5 miliardy korun od více než 4000 investorů. Hrozí mu za to až desetileté vězení. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněný je jednatelem společnosti, jejíž jméno zatím centrála nechce zveřejnit.

Sídlo NCOZ

Pachatel podle NCOZ spáchal podvod prostřednictvím takzvaného neveřejného alternativního fondu. "Předmětný fond měl dle našich závěrů pracovat na principu tzv. Ponziho schématu, kdy investorům jsou připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů. Většina prostředků u tohoto typu fondů pak slouží k neoprávněnému obohacení osob ovládajících fond a k výplatě vysokých provizí za získávání dalších klientů," popsal mluvčí.

Policie ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem zajistila majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Obviněného stíhá na svobodě. Případ dozoruje olomoucké vrchní státní zastupitelství.

Centrála se s podobným druhem trestné činnosti setkává opakovaně, dnes před ním znovu varovala. "Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení - zejména těch, které nepodléhají regulaci České národní banky," zdůraznil Ibehej.

Na rostoucí počet případů, při kterých se lidé nechali oklamat investičními podvodníky, upozornila NCOZ i ve své výroční zprávě za loňský rok. Pachatelé, kteří slibují výrazné zhodnocení peněz formou investování na burzovním nebo realitním trhu, podle centrály využívají chybějící nabídky legálních možností a produktů k vyššímu zhodnocování úspor střední třídy.

Typickým prvkem investičních podvodů je právě takzvané Ponziho schéma pojmenované podle podvodníka Charlese Ponziho, který přesvědčil tisíce lidí, aby investovali do předplacených poštovních poukázek. „Pokud je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, jedná se obvykle o Ponziho schéma," podotkla ve výroční zprávě centrála.

NCOZ loni řešila například kauzu týkající se společnosti J.O. Investment, kde zatím eviduje přes 2000 poškozených a škodu přesahující jednu miliardu korun. Dalším případem jsou Saving Funds Limited se stovkami poškozených klientů, kteří uvěřili slibům o zhodnocení spořicích vkladů o sedm a více procent ročně. Samotná firma se sídlem na Novém Zélandu přitom neměla žádnou bankovní licenci a formálně nevykazovala činnost.

Rusko mělo na Ukrajině ztratit 36 tisíc vojáků. Soustředí se na postup u…

02.07.2022 15:19 Ruské invazní jednotky se snaží získat zpět ztracené pozice v Charkovské oblasti na východě…

V plynových zásobnících je už veškerý plyn, který koupila SSHR na pokyn…

02.07.2022 10:35 V plynových zásobnících je už veškerý plyn, který koupila Správa státních hmotných rezerv (SSHR) na…

Předpověď počasí na příští týden: Tropické počasí vystřídá ochlazení

03.07.2022 06:30 Příští týden začne tropickými teplotami, postupně se ale ochladí. O víkendu pak denní maxima…

Graubner se stal po Dukovi novým pražským arcibiskupem

02.07.2022 13:11 Dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner při dnešní mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě…

Johnson: Pokud Putin doufal, že bude mít na svých hranicích méně NATO,…

29.06.2022 11:03 Jako odsouzení ruské války proti Ukrajině a ruské politiky obecně vyznívala prohlášení vůdců…

Policie obvinila v kauze STOKA II devět lidí a firmu

30.06.2022 15:48 Aktualizováno Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby (NCOZ) obvinili devět lidí a…

Tři lidé a tři firmy čelí obžalobě za dotační podvod peníze, vylákali na…

29.06.2022 10:48 Evropská pověřená žalobkyně podala obžalobu na tři lidi a tři firmy za dotační podvod, poškození…

V Česku loni vznikly nové mezinárodní skupiny zaměřené na nelegální migraci

28.06.2022 10:26 V Česku loni vznikly nové mezinárodní skupiny zaměřené na nelegální migraci. Sociálně slabí Češi v…

Ústavní soud odmítl stížnost Zadeha ve sporu o odškodnění za dobu, kterou…

28.06.2022 08:53 Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost podnikatele Shahrama Zadeha ve sporu o odškodnění za dobu, kterou…

Policie odložila reklamní větev kauzy Čapí hnízdo

27.06.2022 09:02 Policie odložila takzvanou reklamní větev kauzy Čapí hnízdo, ve které prověřovala možné daňové…

Z Valdic se dnes ráno pokusil uprchnout vězeň

25.06.2022 17:20 Z věznice Valdice na Jičínsku se dnes ráno pokusil uprchnout vězeň. Než ho vězeňská služba dopadla,…

Dva čeští dobrovolníci jsou podezřelí z rabování na Ukrajině

25.06.2022 11:50 Aktualizováno Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) podezřívá dva české dobrovolníky z rabování ve…

Policie rozkryla organizovanou skupinu výrobců drog, obviněno sedm lidí

23.06.2022 12:24 Aktualizováno Policie v Olomouckém kraji odkryla organizovanou skupinu výrobců pervitinu, drogu podle…

Policie obvinila pětatřicetiletého muže z vraždy rodičů v rodinném domě na…

18.06.2022 14:41 Aktualizováno Policie obvinila pětatřicetiletého muže z vraždy rodičů v rodinném domě v obci u České Skalice na…

Policie chce v pražské kauze kolem DPP stíhat další dva lidi

16.06.2022 15:10 Policie chce v kauze kolem nyní již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka obvinit…

Související:

Právě se děje

reklama