Kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich podvedl 7801 lidí i firem a způsobil škodu přesahující 2,2 miliardy korun. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Z dřívějších informací je zřejmé, že návrhu na obžalobu čelí podnikatel Jiří Kubíček. Za podvod a praní peněz mu hrozí pět až deset let vězení. Podnikatel už dříve páchání podvodů popřel.
Vyšetřovatelé tvrdí, že podnikatel, který jednal mimo jiné za zahraniční firmy World System Market, Inc. a WSM Invest Limited, pokračoval v páchání podvodů od roku 2012. "Nabízel a zprostředkovával široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a řízené sítě obchodních zástupců, kterou vybudoval, založení obchodního účtu u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích, zpravidla prostřednictvím automatických obchodních systémů," popsal Ibehej.
Muž prý takto z klientů vylákal celkem 2,249,311.130 korun. Peníze pak vyváděl z bankovních účtů, převáděl je na jiné účty a hradil z nich provozní náklady společností, jež řídil. Další vylákané peníze použil pro vlastní potřebu a k nákupu obchodních podílů jiných firem nebo nemovitostí. Takto podle policie "vypral" přes 600 milionů korun z trestné činnosti.
Kriminalisté uvedli, že pachatel klientům po celou dobu zasílal e-mailem smyšlené výpisy jejich obchodních účtů a na internetu zveřejňoval nepravdivé informace o uskutečněných obchodech. "Jeho snahou bylo udržet celý podvodný systém v provozu co nejdéle," podotkl Ibehej.
Třiačtyřicetiletého podnikatele stíhá policie na svobodě. O podání obžaloby rozhodne pražské vrchní státní zastupitelství, které u muže ve spolupráci s NCOZ zajistilo jako výnos z trestné činnosti majetek v hodnotě zhruba 750 milionů korun.
Ibehej dodal, že policisté při vyšetřování našli důkazy o trestné činnosti tří blízkých spolupracovníků stíhaného podnikatele. Všechny tři navrhli obžalovat z praní špinavých peněz. Jednomu hrozí dva až osm let vězení, dalším dvěma maximálně tři roky za mřížemi.
Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 4 osoby v trestní věci, která se týká podvodu za více než 2 miliardy korun a 7801 poškozených osob. V případu jde o nabídky zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích. https://t.co/iMkxHG6Kiv#policiepp
— Policie ČR (@PolicieCZ) April 3, 2020
Kubíček, jehož finanční firma WSM v minulosti sponzorovala druhou nejvyšší hokejovou ligu v Česku, už dříve páchání podvodů popřel. Na činnost skupiny WSM upozorňovala již v roce 2014 Česká národní banka. Podle ní firma nabízela obchodování na trhu Forex a dále tzv. Forex roboty, ačkoli neměla oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Kvůli tomu také tehdy centrální banka uložila společnosti WSM Bohemia pokutu dva miliony korun.
Související
Podvod se rozjel. Police znovu varuje před legendou s údajným daňovým přeplatkem
Dejte si pozor na nový sofistikovaný podvod. Policie ozřejmila, v čem spočívá
podvod , Národní centrála proti organizovanému zločinu , Praha , Jiří Kubíček (podnikatel) , Policie ČR
Aktuálně se děje
Aktualizováno včera
Tragická nehoda na D1. Havaroval tahač s tankem, zemřela jedna osoba
včera
Trumpova ex-asistentka Hope Hicksová vypovídá. Měla popřít aféru Stormy Daniels
včera
Londýn beze změny. Starostou metropole bude nadále Sadiq Khan
Aktualizováno včera
Důvody, proč je pro Ukrajinu tak těžké úplně zničit Kerčský most
včera
Audrey Hepburnová, hvězda stříbrného plátna a módní ikona, by dnes oslavila 95. narozeniny
včera
VIDEO: Diktátor Kim Čong-un se stal hvězdou TikToku s propagandistickou písní „Přátelský otec“
Aktualizováno včera
Ukrajina hlásí šest zraněných po nočních útocích. Sama útočila na Krymu
včera
V Německu napadli neznámí útočníci europoslance. Scholz už reagoval
včera
Princezna Kate si prochází peklem, tvrdí osoba blízká manželce prince Williama
včera
Čtvrteční nehodu vlaku bez strojvedoucího šetří i policie
včera
Polsko je rovněž terčem ruských kybernetických útoků, potvrdila Varšava
včera
NATO cvičí poblíž ruských hranic. Připravují se na válku, soptí Kreml
včera
Požár v Tlumačově zaměstnal hasiče. Dva se zranili
Aktualizováno včera
Maradonova smrt a nová fakta. Zvrat ve vyšetřování záhadného úmrtí legendy
včera
Rusko vydalo zatykač na Volodymyra Zelenského
včera
U Masarykova nádraží nejezdí tramvaje. Úpravy vedení linek budou platit až do léta
včera
Ukrajina odpálila na Krym rakety ATACMS. Americká munice už pomáhá
včera
Kudrnův ÚSTR: Nákladné soudy, odborná ostrakizace, matení veřejnosti
včera
U Paříže se střílelo kvůli drogám. Jeden člověk je po smrti
včera
Pekarová Adamová ocenila Tulejovu reakci. Fiala čeká na další návrh TOP 09
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ocenila rozhodnutí Pavla Tuleji, který se v pátek vzdal nominace na ministra pro vědu, výzkum a inovace. Ve vládě měl nahradit končící ministryni Helenu Langšádlovou.
Zdroj: Jan Hrabě