Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota podezřelých transakcí dosahuje 40 miliard švédských korun (97 miliard Kč). Akcie banky v reakci dnes oslabily o téměř sedm procent.
Televize SVT tvrdí, že transakce asi 50 klientů Swedbank vykazovaly "zřetelné varovné signály, že jde o podezření z praní peněz".
Převody celkem asi 40 miliard SEK se uskutečnily v období 2007 až 2015 mezi Swedbank a Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do skandálu týkajícího se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.
-11% och nära nya dagslägsta i $SWED nu. #Swedbank pic.twitter.com/XFO9QkIeyr
— Direkt Börs (@Borsredaktion) 20. února 2019
Mluvčí švédského ústavu agentuře Bloomberg sdělil, že banka podezřelé transakce zaznamenala a věc nahlásila policii. Údaje zmiňované SVT ale nepotvrdil. Ke zprávě SVT se odmítl nyní vyjádřit švédský regulační úřad.
Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banku se sídlem v Kodani vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech a Evropský bankovní úřad (EBA).
Swedbank až dodnes jakékoli spojení s touto kauzou popírala, její šéfka Birgitte Bonnesenová několikrát uvedla, že management hledal a nenašel žádné vazby na skandál Danske.
Podle SVT podezřelé převody provedli podnikoví klienti švédské banky, které neudávaly žádné oficiální aktivity nebo u nichž nebyli známí vlastníci. Tyto společnosti měly sídlo v zahraničí, ale účty si otevřely u Swedbank v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.
28. května 2024 17:01
Rusko zabaví finanční aktiva dvou velkých evropských bankovních skupin působících v zemi
Související
Kauza praní špinavých peněz: Centrálu Swedbank prohledávali vyšetřovatelé
Swedbank , Švédsko , Danske Bank , praní špinavých peněz , Ekonomika , SEK
Aktuálně se děje
před 2 minutami
VIDEO: Dvě ruská obrněná vozidla zničena americkým Bradleym
před 36 minutami
Rusko utrpělo „nejvyšší měsíční“ ztráty od začátku války
před 1 hodinou
Trump je ochoten jít do vězení, ale varoval před reakcí Američanů
před 1 hodinou
Zelenskyj obviňuje Rusko a Čínu z maření summitu ve Švýcarsku
před 2 hodinami
NATO je připraveno se bránit proti Rusku, zopakoval Scholz
Aktualizováno před 2 hodinami
V Liberci udeřil blesk do zámeckého parku. Zraněných je 18 lidí
před 2 hodinami
Aby si Sparta začala hledat nového trenéra. Podle médií se měl Priske dohodnout s Feyenoordem
před 3 hodinami
Stormy Daniels prolomila mlčení. Řekla, jaký trest pro Trumpa by uvítala
před 4 hodinami
Izraelci pokročili v operaci v Rafáhu. Navzdory návrhu na příměří
před 5 hodinami
Rusky mluvící cizinci napadli v Praze sbírku pro Ukrajinu + VIDEO
před 5 hodinami
Události Petra Nutila: Důchody, koks a eurovolby
před 6 hodinami
ZOO odhalila jméno novorozeného orangutana. V indonéštině znamená naději
před 6 hodinami
Čínská sonda Čchang-e 6 úspěšně přistála na odvrácené straně Měsíce
před 7 hodinami
Válka na Ukrajině: Rusové tvrdí, že dobyli vesnici v Doněcké oblasti
před 7 hodinami
Na den přesně před 190 lety se narodila Tereza Stolzová. Stala se z ní světoznámá operní pěvkyně
před 8 hodinami
Počasí se ještě neumodřilo. V Česku hrozí bouřky, hladiny mohou opět stoupat
před 8 hodinami
Trump se připojil na TikTok, který chtěl v minulosti zakázat
před 9 hodinami
Eurovolby se blíží. Na ANO se dotahuje Spolu, ukazuje nový průzkum
před 10 hodinami
Netanjahu dostal nůž na krk od krajní pravice. Kvůli plánu pro Gazu
před 11 hodinami
Kasparov je pro Moskvu zahraničním agentem. Hrozí mu stíhání
Šachovému velmistrovi Garrimu Kasparovovi hrozí v rodné zemi, kterou opustil před deseti lety, další trestní stíhání za porušení zákona o tzv. zahraničních agentech. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Kasparov by v případě odsouzení mohl jít do vězení.
Zdroj: Lucie Podzimková