Soud v Haagu nařídil trestní stíhání šéfa UBS, měl prát špinavé peníze
Soud v Haagu nařídil trestní stíhání šéfa největší švýcarské banky UBS Ralpha Hamerse kvůli praní špinavých peněz v době, kdy řídil největší nizozemskou finanční skupinu ING. Soud uvedl, že Hamers je fakticky zodpovědný za trestné činy, kterých se ING dopustila, informují dnes tiskové agentury. Banka UBS stojí za Hamersem, kterého si před nástupem nechala nezávisle prověřit.
doporučujeme
ING v roce 2018 dostala po dohodě s nizozemskou prokuraturou pokutu 775 milionů eur (20,4 miliardy Kč) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. ING podle prokuratury zákon porušovala v letech 2010 až 2016. Prokurátoři tehdy uvedli, že ING selhala ve svých povinnostech, protože nezjišťovala skutečné vlastníky účtů a nevšímala si neobvyklých finančních toků, které přes ně putovaly.
Státní zastupitelství citovalo čtyři konkrétní případy, kdy byly účty ING použity k trestné činnosti. Šlo podle něj zejména o úplatky, které v Uzbekistánu vyplácela telekomunikační společnost VEON, dříve známá jako VimpelCom.
Gerechtshof Den Haag wil vervolging oud ING-topman Ralph Hamers: https://t.co/y8DV9aJMk7
— NU.nl (@NUnl) December 9, 2020
Hamers se stal členem výkonné rady UBS letos v září a od listopadu banku řídí. Ve skupině ING pracoval 29 let, jejím šéfem byl od roku 2013 do letošního července.
Předseda správní rady UBS Alex Weber zaměstnance ujistil, že Hamerse před nástupem do banky prověřila ohledně praní špinavých peněz třetí strana. UBS má v Hamerse i v to, jak banku vede, naprostou důvěru.
Soud uvedl, že urovnání z roku 2018 platí, ale že prokuratura vyšetří, jakou roli v kauze sehrál Hamers. "Fakta jsou vážná. S tehdejším ředitelem žádné vyrovnání uzavřeno nebylo a on na sebe žádnou odpovědnost veřejně nevzal," uvedl soud.
Škoda Auto si upevnila pozici jedničky na slovenském trhu
15.01.2021 16:15 Automobilka Škoda Auto si loni upevnila pozici jedničky na slovenském trhu s novými osobními vozy s…
Německý úřad schválil okamžité pokračování výstavby Nord Stream 2
15.01.2021 15:16 Aktualizováno Spolkový úřad pro lodní dopravu a hydrografii (BSH) schválil okamžité pokračování výstavby…
Dieselgate: Soud zastavil řízení s bývalým šéfem VW obviněným z manipulace
15.01.2021 13:40 Soud v německém Braunschweigu zastavil trestní řízení s bývalým šéfem německého automobilového…
Německo má poprvé od roku 2011 schodek rozpočtu, propad HDP není tak…
14.01.2021 14:14 Aktualizováno Německo má kvůli dopadům koronavirové krize poprvé od roku 2011 schodek rozpočtu. Za loňský rok…