Soud v Haagu nařídil trestní stíhání šéfa největší švýcarské banky UBS Ralpha Hamerse kvůli praní špinavých peněz v době, kdy řídil největší nizozemskou finanční skupinu ING. Soud uvedl, že Hamers je fakticky zodpovědný za trestné činy, kterých se ING dopustila, informují dnes tiskové agentury. Banka UBS stojí za Hamersem, kterého si před nástupem nechala nezávisle prověřit.
ING v roce 2018 dostala po dohodě s nizozemskou prokuraturou pokutu 775 milionů eur (20,4 miliardy Kč) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. ING podle prokuratury zákon porušovala v letech 2010 až 2016. Prokurátoři tehdy uvedli, že ING selhala ve svých povinnostech, protože nezjišťovala skutečné vlastníky účtů a nevšímala si neobvyklých finančních toků, které přes ně putovaly.
Státní zastupitelství citovalo čtyři konkrétní případy, kdy byly účty ING použity k trestné činnosti. Šlo podle něj zejména o úplatky, které v Uzbekistánu vyplácela telekomunikační společnost VEON, dříve známá jako VimpelCom.
Gerechtshof Den Haag wil vervolging oud ING-topman Ralph Hamers: https://t.co/y8DV9aJMk7
— NU.nl (@NUnl) December 9, 2020
Hamers se stal členem výkonné rady UBS letos v září a od listopadu banku řídí. Ve skupině ING pracoval 29 let, jejím šéfem byl od roku 2013 do letošního července.
Předseda správní rady UBS Alex Weber zaměstnance ujistil, že Hamerse před nástupem do banky prověřila ohledně praní špinavých peněz třetí strana. UBS má v Hamerse i v to, jak banku vede, naprostou důvěru.
Soud uvedl, že urovnání z roku 2018 platí, ale že prokuratura vyšetří, jakou roli v kauze sehrál Hamers. "Fakta jsou vážná. S tehdejším ředitelem žádné vyrovnání uzavřeno nebylo a on na sebe žádnou odpovědnost veřejně nevzal," uvedl soud.
Související
UBS může převzít Credit Suisse. Evropská komise s tím souhlasí
Fed schválil spojení švýcarských bank Credit Suisse a UBS v USA
UBS banka , ING Bank , Ralph Hamers , praní špinavých peněz , Ekonomika
Aktuálně se děje
před 2 hodinami
Teplé počasí se vrací. O víkendu teploty výrazně porostou
včera
RECENZE: Rivalové rozehrávají drama milostného trojúhelníku na tenisovém kurtu
včera
Odvolací soud zrušil odsuzující verdikt nad Weinsteinem
včera
Dvojí kvalita potravin? Nestlé čelí vážnému obvinění, má nadržovat bohatším zemím
včera
Bělorusko obvinilo Litvu z dronového útoku. Nesmysl, reaguje Vilnius
včera
Tragická střelba na pražské FF UK zasáhla 9000 lidí. O krizovou pomoc se staraly stovky lidí
včera
Nemáte děti? Na důchody zaplatíte víc, navrhují lidovci. Piráti jsou proti
včera
Střelec, který loni zabíjel u FF UK v Praze, nebyl duševně nemocný
včera
Rusko chce rozprášit Navalného tým. Advokátům, kteří neuprchli ze země, prodloužilo vazbu
včera
16letý chlapec slíbil věrnost Islámskému státu. Chtěl útočit během olympiády ve Francii
včera
Převáží zbraně mezi Ruskem a KLDR. Loď, na kterou USA uvalily sankce, kotví v čínském přístavu
včera
Letní počasí bude pořádně žhavé. Mohou padat teplotní rekordy, naznačují modely
včera
Macron vyzval k většímu zbrojení. Nemůžeme spoléhat na USA, Evropa je smrtelná, musí posílit obranu, prohlásil
včera
Španělsko se řítí do politické nejistoty. Pedro Sánchez zvažuje kvůli manželce rezignaci
včera
Změny počasí tvrdě dopadají na celou planetu. Jeden region ale trpí víc než jiné
včera
Inspekce obvinila policisty, kteří před pražským barem napadli několik lidí
včera
Ramzan Kadyrov je údajně nevyléčitelně nemocný. Jeho stav je prý beznadějný
včera
Na poslední rozloučení s Josefem Lauferem dorazili Soukup či Troška
včera
75 let od založení, 25 let od vstupu. V Česku proběhne největší akce NATO od summitu v roce 2002
včera
Mrazivé počasí na ústupu. Pod nulou bude v noci ještě dvakrát
Česko má před sebou poslední dvě mrazivé noci, avizují meteorologové. Hydrometeorologický ústav ve čtvrtek vydal výstrahu, která prodlužuje varování před mrazem ve vegetačním období do soboty v jihozápadní polovině Čech.
Zdroj: Jan Hrabě