Babiš si poslal 400 milionů přes offshorové firmy. Odborníci mluví o praní peněz
Premiér Andrej Babiš (ANO) si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud. Podle odborníků nese operace znaky praní peněz.
Mexiko nebude stíhat exministra obrany vydaného z USA, prý není dost důkazů
Mexiko nebude trestně stíhat bývalého ministra obrany Salvadora Cienfuegose, který loni čelil v USA obvinění z obchodu s drogami a z praní špinavých peněz. Mexická prokuratura ve čtvrtek oznámila, že není dostatečně prokázáno, že by měl Cienfuegos vazby na drogový kartel. Informovala o tom dnes agentura AP.
V Irsku zadrželi českého kamioňáka, měl u sebe milion eur v hotovosti
V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů Kč) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz, propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu zamítnuto.
Soud v Haagu nařídil trestní stíhání šéfa UBS, měl prát špinavé peníze
Soud v Haagu nařídil trestní stíhání šéfa největší švýcarské banky UBS Ralpha Hamerse kvůli praní špinavých peněz v době, kdy řídil největší nizozemskou finanční skupinu ING. Soud uvedl, že Hamers je fakticky zodpovědný za trestné činy, kterých se ING dopustila, informují dnes tiskové agentury. Banka UBS stojí za Hamersem, kterého si před nástupem nechala nezávisle prověřit.
Europol zatkl 422 "bílých koní", na operaci EMMA se podíleli i Češi
Europol dnes oznámil, že v rámci celosvětové operace bylo ztotožněno 4031 osob, které se podílely na nelegálních finančních transakcích, takzvaných bílých koní, 422 jich bylo zatčeno. Policie zatkla také 227 osob, které bílé koně najímaly.
FinCEN Files: Asociace neví o žádném sankčním řízení s bankou, která působí v ČR
Česká bankovní asociace nemá ani náznak informace o tom, že by proti kterékoli její členské bance bylo vedeno sankční řízení, jehož předmětem by bylo porušení povinností vyplývajících z právních předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. ČTK to dnes řekl náměstek ředitele asociace Filip Hanzlík.
FinCEN Files: Česka se týká 281 dokumentů o podezřelých transakcích bank, zjistil server
Z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality se 281 spisů týká České republiky. Uvedl to server Investigace.cz, který se k listinám dostal v rámci globálního projektu Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ).
FinCEN Files: Únik dokumentů odhaluje podezřelé transakce bank, Rusové obcházeli sankce
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Ukazuje také, jak ruští oligarchové využívali banky, aby se vyhnuli západním sankcím, které měly zabránit převodu jejich peněz na Západ, uvedl dnes server BBC News o úniku více než 2500 dokumentů z let 2000 až 2017.
Ministr: Londýn není místem na praní ruských peněz
Londýn, který je předním světovým finančním centrem, není místem k praní ruských peněz. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil britský ministr dopravy Grant Shapps. Britský parlamentní výbor pro tajné služby a bezpečnost v úterý zveřejnil zprávu, v níž uvádí, že se Londýn stal výhodnou destinací pro ruské oligarchy a jejich peníze. Londýn je v ní označen za "prádelnu".
Německé úřady vyšetřují Wirecard kvůli praní špinavých peněz
Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to dnes uvedlo mnichovské státní zastupitelství. Finanční firma už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa.
Česko bude mít nový zákon. Má zabránit drancování památek a praní špinavých peněz
Ochránit kulturní dědictví v zemích jejich původu má zavedení nového systému pravidel pro dovoz kulturních statků na území Evropské unie. K právní normě EU se musí připojit i Česká republika. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) proto vládě v pondělí předloží návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území EU.
Data v evidenci účtů by se mohla rozšířit. Zákon nahrává Babišovi, tvrdí TI
Data shromažďovaná v centrální evidenci účtů se rozšíří o údaje o bezpečnostních schránkách a zároveň je budou do evidence zasílat poskytovatelé platebních služeb, kteří vedou účty. Vyplývá to z novely zákona proti praní špinavých peněz. Normu v pondělí projedná vláda společně s návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů firem, který vypracovalo ministerstvo spravedlnosti.
Brusel bojuje proti praní špinavých peněz. Osmi zemím hrozí postih
Evropská komise dnes zahájila formální řízení proti Portugalsku, Nizozemsku, Slovensku a dalším pěti unijním státům, protože meškají se zakotvením pravidel zaměřených proti praní špinavých peněz do svých národních právních řádů. Česká republika mezi nimi není.
Švýcarsko obžalovalo dva Ukrajince, do kauzy je údajně zapletena i Škoda JS
Švýcarská prokuratura dnes obžalovala dva bývalé ukrajinské politiky z praní špinavých peněz. Záležitost je podle místního tisku a agentur AP a AFP součástí širšího vyšetřování případu mezinárodní korupce, do kterého je podle vyšetřovatelů zapletená i česká společnost Škoda JS.
Za úplatky kryl doping ruských atletů? Ve Francii začne soud s exšéfem IAAF
Soud s bývalým předsedou mezinárodní atletické federace IAAF Laminem Diackem se ve Francii uskuteční od 13. do 23. ledna. Žalobce obvinil šestaosmdesátiletého Senegalce z korupce a praní špinavých peněz. Diack je v zemi od listopadu 2015 v domácím vězení.
Podvod jak hrom. Muži vylákali ze stovek Čechů 280 milionů, tvrdí policie
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) začali stíhat dvojici údajných podvodníků, kteří podle nich vylákali od nejméně 367 lidí přes 280 milionů korun. Slíbili jim, že peníze investují do společnosti Investment and Trading Capital Limited se sídlem na Novém Zélandu.
Ruská policie opět vtrhla do kanceláří Navalného. Politická pomsta Kremlu?
Ruská policie dnes ráno provedla další razie ve štábu Fondu boje s korupcí (FBK) opozičního předáka Alexeje Navalného. Informoval o tom ředitel FBK Ivan Ždanov na twitteru. Podle něj se razie týkají nejméně tří desítek adres v asi 15 ruských městech. Podle serveru televize Euronews je důvodem vyšetřování fondu kvůli podezření z praní špinavých peněz.
Banky bojují proti praní špinavých peněz, mají ale málo lidí
Po celá desetiletí platilo, že rostoucí závislost na technologii a automatizaci znamená pro zaměstnance jediné: méně pracovních míst. V jednom rychle se rozvíjejícím zákoutí finančního sektoru se děje pravý opak, banky po celé Evropě se intenzivně snaží získat zaměstnance na pozice pro boj proti praní špinavých peněz.
Digitální ekonomika vyvolává obavy. G7 vyzvala k přísné kontrole kryptoměn
Digitální měny, jako je i plánovaná libra od Facebooku, vyvolávají vážné obavy a musejí být co nejpřísněji regulovány, aby se zajistilo, že nenarušují světový finanční systém. Na summitu ve Francii se na tom dnes shodli ministři financí a šéfové centrálních bank skupiny sedmi nejbohatších zemí světa G7. Dohodli se také, že se budou zabývat daňovými problémy, které přináší digitální ekonomika, a že se budou snažit prosadit plány na minimální firemní daň.
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Musk se stane prvním dolarovým trilionářem na světě. SpaceX míří na burzu
Vesmírná a technologická společnost SpaceX získala od finančních institucí 75 miliard dolarů (zhruba 56 miliard liber) před svým pátečním vstupem na burzu. Očekává se, že půjde o historicky nejhodnotnější debut na akciovém trhu. V hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) firma uvedla, že prodala akcie v celkové hodnotě 75 miliard dolarů, přičemž cena za jednu akcii byla stanovena na 135 dolarů.
před 1 hodinou
Kallasová se ostře ohradila proti zrušení svého úřadu. Tisícům zaměstnanců EU poslala rázný mail
Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová se ostře ohradila proti diskusím o možném zrušení či radikální reorganizaci Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). V interním e-mailu zaslaném pěti tisícům zaměstnanců unijní diplomatické služby zdůraznila, že instituce přináší celému bloku jasnou přidanou hodnotu, a to zejména v době, kdy v Evropě zuří plnohodnotná válka.
před 2 hodinami
Zemřela princezna Bha. Budoucí thajská královna strávila poslední roky života v kómatu
Thajský královský palác oznámil, že ve věku 47 let zemřela princezna Badžrakitijábha, nejstarší dcera krále Mahá Vatčirálongkona. Princezna, v zemi známá jako princezna Bha, strávila téměř čtyři roky v kómatu. Hospitalizována byla od prosince 2022, kdy vážně onemocněla kvůli srdečním problémům, které se u ní projevily během výcviku jejích psů.
před 3 hodinami
Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu
Ukrajinská armáda oznámila, že se jí podařilo zničit padesát ruských vojenských vozidel při masivním úderu na Armjanský most, který spojuje okupovaný Krym s pevninskou Ukrajinou. Podle vyjádření ukrajinského prvního samostatného útočného pluku Da Vinci útok zcela ochromil klíčovou zásobovací trasu ruských jednotek a vyřadil most z provozu. Kyjev uvádí, že zasažená vozidla byla naložena municí a palivem určeným pro nasazení v oblasti Záporožské oblasti.
před 4 hodinami
Ukončili jsme válku s Íránem, prohlásil Trump. K žádné dohodě zatím nedošlo, reaguje Teherán
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že Washington a Teherán jsou velmi blízko podepsání mírové dohody, která by mohla ukončit současný válečný konflikt. Podle jeho slov bylo dosažení dohody hlavním důvodem, proč se rozhodl zrušit třetí noc po sobě plánované raketové údery a bombardování Íránu. Trump novinářům sdělil, že k finálnímu stvrzení ujednání zbývá v následujících dnech pouze dokončit dokumentaci, přičemž samotný podpisový ceremoniál se pravděpodobně uskuteční v Evropě. Podle něj tak válka s Íránem prakticky skončila.
před 5 hodinami
Počasí bude i o víkendu deštivé. Dorazí i vítr
Víkendové počasí přinese větrné dny, kdy se zpočátku setkáme s deštěm, ale v průběhu času bude oblačnosti ubývat.
před 6 hodinami
Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat
Češi v prvním zápase na letošním mistrovství světa ve fotbale sahali po bodovém zisku, proti Jižní Koreji dokonce několik minut vedli. Nakonec ale nezískali ani bod, protože reprezentaci asijské země se podařilo skóre otočit. Národní tým tak bude doufat, že vyhraje alespoň jeden ze dvou zbývajících zápasů ve skupině.
včera
Dnes v noci velmi tvrdě udeříme na Írán. Převezmeme ostrov Charg, pohrozil Trump. O hodinu později vše zrušil
Americký prezident Donald Trump pohrozil, že Spojené státy ve čtvrtek v noci zasáhnou Írán „velmi tvrdě“ a v blízké budoucnosti převezmou plnou kontrolu nad tamním trhem s ropou a plynem včetně strategického ostrova Charg. O pár desítek minut později ale avizované bombardování Íránu zrušil.
včera
Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?
O blížícím se fotbalovém mistrovství světa, které vypukne již ve čtvrtek 11. června večer a které poprvé v historii budou spolupořádat tři země – konkrétně USA, Kanada a Mexiko, se v mnoha ohledech může směle mluvit o mistrovství, jaké fotbalový fanoušek dosud nezažil. Nejen rekordním počtem účastníků, kterých bude poprvé až 48, ale také třeba i kvůli změnám pravidel, stejně jako postupového klíče.
včera
Amerika zůstane bezbranná? Rakety bleskově dochází, Trumpa čeká ostrá debata se zbrojaři
Představitelé obranného průmyslu se připravují na schůzku s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, která by se měla uskutečnit koncem tohoto týdne. Podle zdrojů obeznámených s detaily jednání se očekává velmi ostrá debata, neboť ve Washingtonu sílí obavy z tenčících se zásob amerických raket.
včera
Tchajwanská armáda cvičně odpálila rakety směrem k Číně z amerických zařízení
Tchajwanská armáda ve středu během vojenského cvičení odpálila rakety směrem k Číně z mobilních odpalovacích zařízení, čímž demonstrovala svůj způsob obrany proti případné čínské invazi.
včera
Obavy vědců se naplnily. El Niño je tady, může dosáhnout historické síly a působit miliardové škody
V Tichém oceánu se oficiálně zformoval klimatický jev El Niño a podle předpovědí meteorologů by mohl dosáhnout historické síly. Tento přirozený oteplovací cyklus, který v tichomořské oblasti blízko rovníku ovlivňuje celosvětové počasí, podle odborníků ještě více zvýší teplotu planety již tak zatížené znečištěním z fosilních paliv a pravděpodobně vyvolá extrémní projevy počasí po celém světě.
včera
Evropští lídři chtějí na summitu G7 přesvědčit Trumpa k obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem
Evropští lídři plánují využít summit G7 v příštím týdnu k tomu, aby přesvědčili amerického prezidenta Donalda Trumpa k podpoře nové diplomatické iniciativy zaměřené na obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem.
včera
Polsko spustí unikátní program. Statisícům lidí poskytne kurzy přežití
Polsko v rámci své snahy stát se klíčovou pevností NATO vůči Rusku spustilo rozsáhlý civilní program wGotowości neboli Připravenost, který učí dobrovolníky dovednostem potřebným pro přežití v dobách krize. Tato iniciativa představuje největší projekt dobrovolného obranného výcviku v polské historii a klade si za cíl propojit armádu s veřejností a psychologicky připravit společnost na případný válečný stav.
včera
Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové
Francie, Německo a další členské státy Evropské unie intenzivně diskutují o zásadní reformě, či dokonce rozpuštění patnáct let staré Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Cílem plánovaných změn je zefektivnit reakci bloku na současné geopolitické krize. Podle informací deníku Financial Times zvažují unijní metropole omezení pravomocí šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové a přesun funkcí tohoto úřadu, disponujícího ročním rozpočtem ve výši jedné miliardy eur, zpět pod Evropskou komisi a jednotlivé členské státy.
včera
Americe se nelíbí, že ji Netanjahu neposlouchá. Prosazuje zájmy které se neshodují s USA, prohlásil Vance
Vztahy mezi Spojenými státy a Izraelem čelí v posledních týdnech rostoucímu napětí v důsledku pokračující války s Íránem. Americký viceprezident JD Vance v rozhovoru pro stanici CBS News veřejně připustil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se „v některých věcech nepochybně zmýlil“.
včera
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí
Útoky Spojených států z posledních hodin podle íránského ministerstva zahraničí prakticky zlikvidovaly platnost dosavadního příměří. Teherán označil americké vojenské akce za nezákonné a kriminální, přičemž zdůraznil, že vedle zjevného porušení Charty OSN a základních pravidel mezinárodního práva ohledně národní suverenity tyto údery učinily dohodu o příměří z 8. dubna fakticky bezvýznamnou.
včera
Musk podnítil nepokoje v Belfastu. Odhalil slabinu sociálních sítí
Násilné nepokoje v Belfastu a dalších britských městech ukázaly rostoucí vliv sociálních sítí, s jejichž pomocí krajně pravicoví aktéři prosazují protipřistěhovaleckou agendu. Rozbuškou pro vlnu neklidu se stal pondělní útok nožem v Belfastu, ze kterého byl obviněn súdánský žadatel o azyl, jenž do Spojeného království dorazil v roce 2023. Incidentu okamžitě využili radikální aktivisté k mobilizaci svých stoupenců. Následující večer provázely pouliční střety, zapalování aut, domů i autobusů a také rasově motivované útoky na majetek, včetně napadení provozovny tureckého holičství.
včera
Rok od tragického zřícení letu AI171: Jediný přeživší se dodnes potýká s problémy. Stále neví, proč letadlo spadlo
Jediný člověk, který přežil loňskou havárii letadla společnosti Air India, požaduje rok od tragédie upřímnost, transparentnost a jasné odpovědi. Vishwash Kumar Ramesh, který je britským občanem, zároveň popsal své hluboké psychické šrámy a finanční tísni, do které se kvůli následkům neštěstí dostal.
včera
Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě
Spojené státy, Velká Británie, Česká republika a dalších devatenáct západních zemí vydaly společné prohlášení, ve kterém ostře odsoudily plánované vraždy, únosy a další nepřátelské operace íránských tajných služeb na území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.
Zdroj: Libor Novák