praní špinavých peněz

Šéf EBA: Nové pravomoci na zastavení špinavých peněz nestačí

V Pákistánu zatkli exprezidenta Zardárího, pral špinavé peníze

Pákistánská policie dnes zatkla bývalého prezidenta Ásifa Alího Zardárího, který čelí obvinění z praní špinavých peněz. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Vdovec po někdejší pákistánské premiérce Bénazír Bhuttové žádal, aby mohl zůstat do procesu na svobodě na kauci, soud to dnes ale zamítl. Zardárí byl prezidentem v letech 2008 až 2013.

Exprezident Peru Humala a jeho žene byli obviněni z praní peněz

Peruánská prokuratura dnes obžalovala exprezidenta Ollantu Humalu a jeho manželku Nadine Herediovou z praní špinavých peněz. Viní je z toho, že před osmi lety dostali nelegálně tři miliony dolarů (asi 70 milionů korun) od brazilské stavební firmy Odebrecht na volební kampaň. Informovala o tom peruánská média.

Vyprali přes půl miliardy korun? Žalobce navrhl tresty pro rodinu bosse Březiny

Státní zástupce Radek Bartoš žádá u zlínského okresního soudu pro dva ze čtyř obžalovaných za praní špinavých peněz tresty od 5,5 roku do osmi let vězení. Pro další dvě obžalované by podle něj měly být v rozmezí tří let až 5,5 roku. Přes půl miliardy korun pocházelo podle obžaloby z nelegálního podnikání Radka Březiny, hlavního organizátora obchodů s nezdaněným lihem. Obžalováni jsou jeho blízcí.

Vypral přes miliardu korun? Policie navrhla obžalovat muže v kauze kampeličky MSD

Policie navrhla obžalovat osmačtyřicetiletého Čecha za praní špinavých peněz vylákaných z později zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Podle kriminalistů zastřel původ více než miliardy korun. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti mu v případě prokázání viny hrozí až osmileté vězení. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

FBI vyšetřuje oligarchu Kolomojského, kauza potápí kandidáta na ukrajinského prezidenta

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) začal prověřovat podezřelé finanční aktivity ukrajinského miliardáře Ihora Kolomojského na území USA. Napsal to v noci na dnešek americký zpravodajský web The Daily Beast. Kolomojskyj, který údajně stojí za vítězem prvního kola ukrajinských prezidentských voleb Volodymyrem Zelenským, je podezřelý z praní špinavých peněz a dalších machinací. Jeho advokáti porušení zákona popírají.

Brusel se spálil. Země EU odmítají seznam rizikových zemí kvůli praní peněz

Všech 28 členských států Evropské unie dnes podpořilo rozhodnutí odmítnout návrh Evropské komise vytvořit černou listinu 23 zemí s mezerami v pravidlech proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Navrhovaný seznam přitom zahrnoval země jako Saúdská Arábie, Panama a také čtyři území USA.

Bankovní skandál v Pobaltí bobtná: Špinavé peníze prala i švédská Swedbank

Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota podezřelých transakcí dosahuje 40 miliard švédských korun (97 miliard Kč). Akcie banky v reakci dnes oslabily o téměř sedm procent.

EU dala na černou listinu 23 zemí: Financují terorismus a perou špinavé peníze

Saúdskou Arábii, Severní Koreu, Pákistán či Americké Panenské ostrovy zařadila dnes Evropská komise (EK) na nový seznam 23 států, u nichž vidí strategické mezery v pravidlech proti praní špinavých peněz či financování terorismu. Evropské banky a další finanční instituce tak budou pečlivěji kontrolovat finanční operace se zákazníky či finančními domy v těchto státech ve snaze o co nejlepší identifikaci podezřelých finančních toků.

Praní špinavých peněz v Česku? Výbor Rady Evropy je znepokojen

Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to dnes ve své zprávě Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), který je monitorovacím orgánem Rady Evropy.

Zátah kvůli skandálu Danske Bank: V Estonsku zadrženo deset lidí

Estonsko zadrželo kvůli skandálu kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské společnosti Danske Bank. Oznámila to dnes státní prokuratura. Podle agentury Reuters jde o první zadržení osob, které Estonsko v souvislosti s tímto skandálem podniklo.

Izrael vyšetřuje diamantovou aféru. Stopy vedou k oligarchovi s vazbou na Putina

Izraelská policie požádala miliardáře podnikajícího v odvětví diamantů Lva Levieva, aby se vrátil z Ruska do Izraele. Policie ho chce vyslechnout kvůli podezření z praní špinavých peněz, daňových úniků a pašování. Izraelce Levieva podle agentury AP pojily blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V minulosti žil také v Británii, ale nedávno se přesunul do Ruska.

Razie v Deutsche Bank pokračuje i dnes, hodnota akcií klesá

Policejní razie v největší německé bance Deutsche Bank dnes kvůli značnému objemu dokumentů pokračuje. Oznámila to mluvčí frankfurtské prokuratury. Úřad později potvrdil, že prohledávány jsou kanceláře nejvyššího managementu. Kriminální policie, prokuratura a daňová inspekce začaly už ve čtvrtek prohledávat šest poboček banky ve Frankfurtu nad Mohanem kvůli obviněním z praní špinavých peněz spojeným s takzvanými Panamskými dokumenty.

Policisté vtrhli do poboček Deutsche Bank. Instituce "vyprala" 311 milionů eur?

Šest poboček největší německé banky Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem a okolí dnes prohledávalo na 170 členů kriminální policie, prokuratury a daňové inspekce. Hledali důkazy o praní špinavých peněz, oznámila kancelář státního zástupce. Vyšetřovatelé zkoumají činnost dvou zaměstnanců banky, kteří údajně pomáhali klientům zakládat firmy v daňových rájích za účelem praní špinavých peněz.

Řádění ruské mafie ve Španělsku? Soud žalobu smetl, osvobodil 17 lidí včetně bosse

Španělský soud osvobodil 17 Rusů, kteří byli obviněni z praní peněz mafie, informoval dnes zpravodajský server BBC. Celkem bylo v procesu spojeném s tambovsko-malyševskou mafií obviněno 26 lidí, včetně bosse Gennadije Petrova či ruského poslance Vladislava Reznika. Zatímco Petrov se soudu spolu s osmi dalšími lidmi vyhnul, ruský poslanec je mezi osvobozenými. Důkazy, že ruské investice pocházely z organizovaného zločinu, shledal soud jako nedostatečné. Hlavní prokurátor José Grinda údajně čelil během procesu vyhrožování.

Šéf největší dánské banky rezignoval, vyprala miliardy dolarů z trestné činnosti

Kodaň - Šéf největší dánské bankovní společnosti Danske Bank rezignoval. Banka čelí obvinění, že přes svou estonskou pobočku léta umožňovala legalizovat výnosy z trestné činnosti. Výkonný ředitel Thomas Borgen z funkce odstoupil i přesto, že zpráva z interního vyšetřování mu žádnou přímou vinu za skandál nedává. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Boj s praním špinavých peněz selhává. Budou padat hlavy?

Riga - Boj s organizovaným zločinem v Lotyšsku selhal kvůli rozsáhlé korupci sahající až do vysoké politiky. Notoricky známá pračka špinavých peněz, do níž proudí ilegální hotovost ze sousedního Ruska, výrazně poškodila pověst postsovětské země, která je zároveň i členem EU. Informoval o tom server Politico.eu.

IZIP mohla získat neoprávněný prospěch 162 milionů, obžalováni jsou tři lidé

Praha - Dozorující žalobce Pavel Prygl z pražského vrchního státního zastupitelství tvrdí, že obvinění v kauze Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a firmy IZIP mohli svým jednáním obstarat firmě neoprávněný prospěch ve výši 162 milionů korun.

V EU se zpřísní tresty za praní špinavých peněz

Brusel - Členské země EU a europarlament se dohodly na nových pravidlech zaměřených proti praní špinavých peněz. Za tento zločin bude možné uložit nejen až čtyři roky vězení, ale také třeba pokuty a vyloučení z možnosti v budoucnu získávat veřejné zakázky.