Bankovní skandál v Pobaltí bobtná: Špinavé peníze prala i švédská Swedbank

Televize SVT tvrdí, že transakce asi 50 klientů Swedbank vykazovaly "zřetelné varovné signály, že jde o podezření z praní peněz".

Převody celkem asi 40 miliard SEK se uskutečnily v období 2007 až 2015 mezi Swedbank a Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do skandálu týkajícího se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

-11% och nära nya dagslägsta i $SWED nu. #Swedbank pic.twitter.com/XFO9QkIeyr

— Direkt Börs (@Borsredaktion) 20. února 2019

Mluvčí švédského ústavu agentuře Bloomberg sdělil, že banka podezřelé transakce zaznamenala a věc nahlásila policii. Údaje zmiňované SVT ale nepotvrdil. Ke zprávě SVT se odmítl nyní vyjádřit švédský regulační úřad.

Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banku se sídlem v Kodani vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech a Evropský bankovní úřad (EBA).

Swedbank až dodnes jakékoli spojení s touto kauzou popírala, její šéfka Birgitte Bonnesenová několikrát uvedla, že management hledal a nenašel žádné vazby na skandál Danske.

Podle SVT podezřelé převody provedli podnikoví klienti švédské banky, které neudávaly žádné oficiální aktivity nebo u nichž nebyli známí vlastníci. Tyto společnosti měly sídlo v zahraničí, ale účty si otevřely u Swedbank v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.