Kauza praní špinavých peněz: Centrálu Swedbank prohledávali vyšetřovatelé

Švédský úřad pro vyšetřování hospodářské kriminality zjišťuje, zda 15 z největších akcionářů Swedbank nedostalo nezákonně informaci o spojení banky se skandálem kolem praní špinavých peněz ještě předtím, než o něm minulý měsíc poprvé informovala švédská televize SVT.

Podle SVT vyprala Swedbank na svých kontech v letech 2007 až 2015 nejméně 40 miliard švédských korun (skoro 99 miliard Kč) pocházejících z estonské pobočky dánské Danske Bank. Švédský kanál se v reportáži opíral o tajné dokumenty. Banku poté začaly společně vyšetřovat regulační úřady ve Švédsku, Estonsku, Lotyšku a Litvě.

Televize SVT rovněž informovala, že Swedbank vyšetřuje i Úřad finančních služeb (DFS) státu New York kvůli tomu, že uvedla v omyl vyšetřovatele prověřující transakce spjaté s panamskou právní firmou Mossack Fonseca, která stojí v centru skandálu takzvaných Panamských dokumentů.

V úterý tatáž stanice informovala o interní zprávě Swedbank, která odkryla masivní porušování pravidel proti praní špinavých peněz při obchodování v Estonsku. Swedbank tam prý přijímala klienty, kteří z hlediska praní špinavých peněz představovali vysoké riziko a "zanedbala nahlašování podezřelých transakcí a aktivit," citovala ze zprávy odvysílané v reportáži agentura AP.

Swedbank je podle vlastních údajů největší bankou ve Švédsku a v pobaltských zemích. Banka podle agentury DPA tvrdí, že baltským dozorčím orgánům nahlásila v letech 2017 a 2018 celkem 3774 podezřelých transakcí.

Kvůli podezření z praní špinavých peněz a spojení Swedbank se skandálem Danske Bank švédský ústav už ztratil pětinu své hodnoty. Dnes jeho akcie klesly o téměř 12 procent.