Estonsko zadrželo kvůli skandálu kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské společnosti Danske Bank. Oznámila to dnes státní prokuratura. Podle agentury Reuters jde o první zadržení osob, které Estonsko v souvislosti s tímto skandálem podniklo.
Skandál se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Danske Bank je největší bankovní společností v Dánsku. Podezřelé transakce nyní podle Reuters vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech.
"Kriminální policie v úterý zadržela šest lidí a ve středu ráno další čtyři," uvedla dnes estonská prokuratura. "Máme důvod se domnívat, že vědomě převáděli peníze klientů, u kterých existovalo podezření na praní špinavých peněz," dodala.
Související
Danske Bank čelí dalšímu vyšetřování, nyní kvůli vymáhání dluhů
Finanční ústav Danske Bank čelí novému vyšetřování, které zahájil dánský úřad pro regulaci finančního sektoru (FSA) a v němž se angažuje i hospodářská policie. Ukázalo se, že největší dánská bankovní společnosti mohla regulátora klamat ohledně nápravy chybného vymáhání dluhů.
Exšéfa estonské pobočky Danske Bank našli mrtvého, proslul jako workoholik
Bývalého šéfa estonské součásti dánského finančního ústavu Danske Bank Aivara Reheho nalezli mrtvého. Agentuře Reuters to dnes sdělila estonská policie. Z finančního skandálu banky, který vznikl v době, kdy ji Rehe v letech 2007 až 2015 řídil, tento člověk podezřelý nebyl. Ve vyšetřování ale figuroval jako svědek.
Danske Bank , estonsko , Ekonomika , praní špinavých peněz
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Obchody jsou zatím o Velikonocích otevřené. Nebude to platit po celé svátky
Velkým pátkem včera začalo čtyřdenní velikonoční volno, které se protáhne až do začátku příštího týdne. Právě v pondělí bude situace s obchody jiná, než je dnes.
před 1 hodinou
Američané jsou připraveni na ústupky ve prospěch Ruska. Jde o Krym
Američané jsou v rámci mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou připraveni uznat Krym za ruské území. Informovala o tom agentura Bloomberg, která se odvolává na zdroje obeznámené s průběhem jednání.
před 2 hodinami
Svět a zbraně hromadného ničení. Dlouhý a marný boj, který snad nikdy neskončí
Maďarská a slovenská vláda během tohoto týdne vzbudily pozornost tvrzením o možném bioteroristickém útoku, přestože pro něj nepředložily žádné konkrétní důkazy ani nezmínily souvislosti, které by podezření dávaly smysl. Boj proti biologickým zbraním a dalším zbraním hromadného ničení je přitom i bez toho mimořádně složitý a nepředvídatelný. Zejména s ohledem na skutečnost, že největší riziko dnes nepředstavují státy, ale radikalizované teroristické skupiny s ideologickým pozadím a vůlí způsobit co největší škody.
před 2 hodinami
Další útok nožem v Německu. Mladík pobodal dva lidi před obchodem
Německá policie vyšetřuje páteční útok před supermarketem ve městě Rochlitz ve spolkové zemi Sasko. Třiadvacetiletý útočník pobodal dva lidi, kteří utrpěli vážná zranění. Motivy pachatele zatím nejsou známé.
před 3 hodinami
Na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka
Problémy s medvědy na sousedním Slovensku neberou konce. V pátek došlo k dalšímu útoku šelmy na člověka, který oproti případu ze závěru března naštěstí neskončil tragicky. Napadený muž skončil se zraněním v nemocnici.
před 4 hodinami
Američané tlačí na Kyjev, nikoliv na Rusko, prozradili evropští diplomaté
Američané tlačí především na Kyjev a na Evropu, nikoliv na Rusko, tvrdí evropští diplomaté, kteří se zúčastnili jednání s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Právě šéf americké diplomacie vyvolal vášně, když naznačil, že Washington by mohl vzdát snahy o ukončení konfliktu na Ukrajině.
před 6 hodinami
Povelikonoční předpověď počasí. Meteorologové už tuší, jak bude po dnech volna
Česko má za sebou první letošní dny s letními teplotami, ale se začátkem Velikonoc nastala i výrazná změna počasí. To by se během svátků mělo opět vylepšit. A meteorologové už tuší i to, jak bude po Velikonocích.
včera
Pardubice v druhém finále extraligy vybojovaly vítězství 2:1 a sérii tak srovnaly na 1:1
Pardubice zvítězily v dramatickém druhém finále Tipsport extraligy 2:1 a vyrovnaly sérii s Kometou Brno na 1:1. Dvě rychlé trefy během 42 sekund ve druhé třetině rozhodly o vítězství, přičemž Kometa nastoupila bez zraněného Pospíšila, zatímco Červenka se vrátil do sestavy domácích.
včera
Trump nevyloučil budoucí konec amerických snah o dosažení míru na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump bagatelizoval varování šéfa diplomacie Marca Rubia, který naznačil, že Washingtonu dochází trpělivost při jednáních o míru na Ukrajině. Trump nicméně zcela nevyloučil, že by Američané mohli mírové snahy v budoucnu ukončit, pokud nepřinesou kýžený výsledek.
včera
Pellegrini dostal pokutu za loňskou předvolební kampaň
Slovenský prezident Peter Pellegrini před loňskými volbami porušil kampaňová pravidla. Dostal pokutu ve výši 10 tisíc eur (cca 250 tisíc korun). Provinil se tím, že přijal značný finanční dar po uplynutí lhůty k tomu určené.
včera
Nečekané svědectví z dovolenkového ráje Čechů. Video ukazuje žraloka u pobřeží
Chorvatský nadšenec do mořského života Cali Mero zachytil vzácné záběry žraloka obrovského u pobřeží Rijeky. Mírumilovný filtrátor, který může dorůst až 10 metrů, se v Jadranu objevuje jen zřídka. Jeho výskyt může souviset se změnami klimatu a mořského ekosystému.
včera
OBRAZEM: Jarní teplé počasí konečně přišlo. Lidé vyrazili do parků a na náplavky
Duben konečně přinesl vytoužené slunečné počasí s teplotami nad 20 stupňů Celsia, které vylákalo lidi do parků, k řekám i na náplavky. Atmosféru ve městech ovládla pohoda, úsměvy a pocit, že jaro je konečně tady.
včera
Unikl americký návrh příměří na Ukrajině. Rusové si mnou ruce
Američané ve čtvrtek v Paříži představili spojencům návrhy mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Počítají se zmrazením konfliktu na současné linii a ponecháním okupovaných území pod kontrolou Moskvy. Kyjev také v tuto chvíli nebude mít jistotu budoucího přijetí do NATO.
včera
Vance neztrácí víru. Naznačil, že jednání o míru na Ukrajině mají progres
Skoro to vypadá, že pravá ruka neví, co dělá ta levá. Americký viceprezident J. D. Vance na návštěvě v Itálii naznačil, že americké diplomatické snahy o dosažení míru na Ukrajině mají jistý progres a mohly by vést k ukončení války. Šéf americké diplomacie Marco Rubio přitom v pátek naznačil, že Washington by mohl roli mírotvůrce opustit.
včera
Svět si připomíná smrt Ježíše. Nebyl jediným ukřižovaným
Na Velký pátek si věřící připomínají smrt Ježíše Krista na kříži. Ukřižování v minulosti patřilo k častým trestům smrti, a tak bylo takto popraveno mnoho osob, a to především z řad věřících křesťanů. Kdo stejně jako Kristus zemřel na kříži?
včera
Ukrajina a USA udělaly další krok k podepsání nerostné dohody
Ukrajinská vláda oznámila podpis memoranda ohledně ekonomického partnerství se Spojenými státy americkými. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa má být už příští týden podepsána tolik diskutovaná nerostná dohoda mezi Washingtonem a Kyjevem.
včera
Trumpův boj s imigrací. Případy, které otřásají důvěrou v princip americké „svobody“
Americká imigrační politika se za éry Donalda Trumpa stále častěji střetává s lidskými právy – a potírá je. Případy Kilmara Garcíi a studentky Rumeysy Ozturkové ukazují, jak snadno může být člověk zbaven svobody, domova i právní ochrany. Často jen na základě domněnek, bez důkazů a bez respektu k ústavním principům.
včera
ANO čeká výměna europoslance. Kovařík oznámil, že ve funkci skončí
Česko začne ještě letos v Bruselu a Štrasburku reprezentovat nový europoslanec. Zástupce hnutí ANO Ondřej Kovařík ve čtvrtek večer oznámil, že po šesti letech ve funkci skončí. Jméno jeho nástupce není v tuto chvíli známé.
včera
Baník Ostrava povede kouč Hapal po podepsání nové smlouvy minimálně další dva roky
I když sezóna 2024/25 ještě není u konce, už teď se může v ostravském Baníku mluvit o sezóně úspěšné. Vždyť ani samotní ostravští fanoušci a možná ani sám klub nečekal, že bude hrát o druhou příčku ligové tabulky zaručující boj o Ligu mistrů v příští sezóně. Proto se tak klub, jenž se aktuálně před posledním kolem základní části Chance ligy nachází se svými 61 body na kontě na třetí příčce o bod za druhou Plzní a dva body před čtvrtou Spartou, rozhodl pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci s trenérem Pavlem Hapalem. Dle nově podepsané smlouvy by měl na lavičce Baníku vydržet minimálně další dva roky.
včera
V Polsku si dejte pozor, radí ministerstvo. Platí nový zákaz, hrozí i zadržení
Popularita Polska mezi českými turisty roste, ale nově je nutné si dát u našich sousedů na jednu věc pozor. Od čtvrtka je zakázáno fotografování vojenských objektů a kritické infrastruktury bez povolení. Kdo se ho dopustí, může být pokutován či dokonce zadržen.
Zdroj: Jan Hrabě