Estonsko zadrželo kvůli skandálu kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské společnosti Danske Bank. Oznámila to dnes státní prokuratura. Podle agentury Reuters jde o první zadržení osob, které Estonsko v souvislosti s tímto skandálem podniklo.
Skandál se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Danske Bank je největší bankovní společností v Dánsku. Podezřelé transakce nyní podle Reuters vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech.
"Kriminální policie v úterý zadržela šest lidí a ve středu ráno další čtyři," uvedla dnes estonská prokuratura. "Máme důvod se domnívat, že vědomě převáděli peníze klientů, u kterých existovalo podezření na praní špinavých peněz," dodala.
3. března 2026 16:14
Válka v Íránu se začíná propisovat do cen ropy a plynu. Zdražit mohou i potraviny
Související
Danske Bank čelí dalšímu vyšetřování, nyní kvůli vymáhání dluhů
Exšéfa estonské pobočky Danske Bank našli mrtvého, proslul jako workoholik
Danske Bank , estonsko , Ekonomika , praní špinavých peněz
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Írán se chová špatně a bude opět tvrdě zasažen, vzkazuje Trump
před 1 hodinou
Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem
před 2 hodinami
Írán mění strategii. Pozastavil útoky na sousedy a omluvil se
před 3 hodinami
Nad Česko se dostává saharský prach. Meteorologové vysvětlili, co způsobí
před 3 hodinami
Írán poprvé reagoval na Trumpovu výzvu, aby bezpodmínečně kapituloval
před 4 hodinami
Armádní letoun pro Vystrčila nebyl vyčleněn pro repatriační lety, uvedla armáda
před 5 hodinami
Trump naznačil, co bude po Íránu. Slibuje pád dalšího režimu
před 6 hodinami
Víkendové počasí se může den ode dne lišit. Alespoň na pohled
včera
Vražda v Karlových Varech. Obětí je žena, policisty přivolala její matka
včera
Vystrčil pod palbou. Do Itálie letěl armádním speciálem, kritizoval ho i Babiš
včera
Sparta s Olomoucí narazí v Konferenční lize na nejtěžší možné soupeře
včera
Za vraždu dítěte na Lounsku hrozí výjimečný trest. Policie vznesla obvinění
včera
Rakušan znovu neuspěl ve volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny
včera
Plzeň poprvé v Evropské lize prohrála a stalo se jí to osudným. Olomouc jde dál
včera
Trump prozradil, co USA dělají potichu a bez problémů. Jde o Blízký východ
včera
Špehovali pro Sověty. V USA před 75 lety začal proces s Rosenbergovými
včera
Březnové počasí umí být překvapivé. Meteorologové poukázali na možného viníka
včera
Trump vyhlásil nový přístup k Íránu: Jediná možnost ukončení války je bezpodmínečná kapitulace
včera
Konec přemrštěných cen benzinu a nafty? Ministerstvo financí zakročí proti prudkému zdražování benzinek
včera
Rusko těží z války proti Íránu. Poptávka po ropě roste, USA udělily Indii výjimku
Zatímco Washington sčítá výdaje na válku proti Íránu, Kreml ústy mluvčího Dmitrije Peskova potvrdil, že konflikt výrazně zvýšil poptávku po ruských energetických produktech, čímž Rusko upevňuje svou roli dodavatele pro asijské trhy.
Zdroj: Libor Novák