Z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality se 281 spisů týká České republiky. Uvedl to server Investigace.cz, který se k listinám dostal v rámci globálního projektu Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ).
Podle serveru z dokumentů vyplývá, že se v Česku legalizují peníze z trestné činnosti páchané v Rusku. Pochybné jsou i převody peněz spojené s Čínou a čínskými jednateli ve firmách registrovaných v Česku.
"Uniklé dokumenty znovu potvrzují fakt, že se Česko stalo jedním z evropských center, kde se perou peníze z Ruska - ať už ukradené zkorumpovanými úředníky z ruského státního rozpočtu, z vytunelovaných firem nebo z úplatků pro celníky," uvedl server.
Spisy upozorňují na 144 společností a jednotlivců, kteří měli v Česku bankovní účty, na kterých se uskutečnily pro úředníky podezřelé převody peněz. Z českých bank se podle serveru na transakcích zaznamenaných v dokumentech nejvíce podílela Raiffeisenbank, která provedla podle listin pochybné převody v hodnotě 3,4 miliardy korun. Následuje PPF Banka s transakcemi za 1,3 miliardy, ČSOB s převody za 1,2 miliardy korun a Česká spořitelna s příchozími či odchozími platbami ve výši zhruba 442 milionů.
České banky, kterých se podle uniklých dokumentů o podezřelých finančních transakcích týkají pochybné převody peněz, nemohou podle svých vyjádření pro ČTK kvůli povinnosti mlčenlivosti jednotlivé operace komentovat. Tvrdí, že dodržují veškerá pravidla, která pro tyto transakce platí a spolupracují s Finančním analytickým útvarem. Ten plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro ČR. Jeho cílem je mimo jiné bojovat proti praní špinavých peněz. Banky mu mají reportovat podezřelé transakce.
I ředitel Finančního analytického útvaru (FAÚ) Libor Kazda uvedl, že z důvodu povinnosti mlčenlivosti nemůže potvrzovat či vyvracet informace ke konkrétním transakcím či kauzám. "Z tohoto důvodu tedy nelze odpovědět na dotazy o tom, zda byly nějaké konkrétní transakce českými bankami oznamovány, nebo zda se nějakými takovými transakcemi FAÚ zabýval na základě standardní mezinárodní spolupráce se zahraniční jednotkou nebo jaké bylo řešení takové případné kauzy," uvedl.
Obdobně se vyjádřila Česká národní banka, která na finanční trh dohlíží a spolupracuje s FAÚ na boji proti praní špinavých peněz. "Konkrétní informace, které jsou ČNB známy z výkonu jejích dohledových pravomocí, podléhají dohledové mlčenlivosti a tedy není možné je sdílet," uvedla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová. Dále uvedla, že ČNB při výkonu dohledu zohledňuje všechny informace, které má k dispozici. Jde o informace z dohledové praxe, od jiných státních orgánů, od zahraničních orgánů dohledu či z médií. "Zároveň ČNB výsledky z dohledové činnosti předává FAÚ a v případě podezření FAÚ předává i podněty k šetření jednotlivých transakcí; toto šetření je plně v působnosti právě FAÚ," dodala.
Jako podezřelé vyhodnotili američtí úředníci podle serveru zejména platby, u kterých se nepodařilo dohledat téměř žádné informace k firmám, které si peníze přeposílaly - ve většině případů šlo o schránkové firmy z offshorových destinací. Přestože tyto firmy neměly vlastní kancelář, zaměstnance nebo svou webovou stránku, protékaly přes jejich účty miliony dolarů.
Například v ČSOB má podle serveru účet skotská společnost Castlefront. "Tato firma je mezi odborníky na praní peněz legendou," uvedla Investigace.cz. Podle ní vystupuje v několika mezinárodních finančních skandálech. Mimo jiné figuruje ve finančních schématech, jež popsal Sergej Magnitskij, auditor britské společnosti Hermitage Capital, který za podezřelých okolností zemřel v ruském vězení v roce 2009. Muž údajně shromáždil důkazy o značných zpronevěrách vysoce postavených ruských činitelů.
"Přezkum platebních transakcí ukazuje, že Castlefront přes své účty v České republice posílá a přijímá platby od spousty skořápkových nebo neidentifikovatelných firem," napsali podle serveru američtí úředníci. Za pochybné označili také několik plateb do Lotyšska ze společnosti SAR Speditions, která patří podle Investigace.cz bývalému poslanci ukrajinského parlamentu a obchodníkovi se zbraněmi Igoru Urbanskému. "České banky, odkud platby do Lotyšska směřovaly, je ale nijak neřešily," uvedl server.
O spisech amerického úřadu informovala BBC a další média. Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Ukazuje také, jak ruští oligarchové využívali banky, aby se vyhnuli západním sankcím, které měly zabránit převodu jejich peněz na Západ, uvedl server BBC News. Jde o více než 2500 dokumentů z let 2000 až 2017.
4. července 2025 16:19
Rozsáhlý blackout zasáhl český průmysl. Problémy hlásily automobilky i operátoři
Související

FinCEN Files: Asociace neví o žádném sankčním řízení s bankou, která působí v ČR

Akcie HSBC klesly nejníže za 25 let, banku táhnou ke dnu podezřelé transakce
FinCEN , banky , Česká republika , Raiffeisenbank , ČSOB , ČNB , praní špinavých peněz
Aktuálně se děje
před 1 hodinou

Evropa prostředník, USA prodejce. Jak vypadá Trumpův plán na zbrojní pomoc Ukrajině?
před 1 hodinou

Masakr v centru Gazy: Děti šly pro vodu, izraelská armáda je zabila
před 2 hodinami

Švýcaři členství v EU nevěří. Jsou hrdí na neutralitu, bohatství a přímou demokracii
před 2 hodinami

Rusko se chystá na jadernou válku. Buduje a modernizuje své jaderné základny
před 3 hodinami

Trump chystá zásadní oznámení o Rusku
před 4 hodinami

Nechválí Hitlera, místo toho obhajuje "dobré rasy." Muskova "nejchytřejší AI na světě" je diskriminační
před 5 hodinami

Vyplatí se podnikat v konfliktních zónách? Lafarge je lekcí pro celý svět
před 5 hodinami

Trump hrozí EU dalšími cly. Evropa zuří, trhy se propadají
před 6 hodinami

Trump pojede do Británie za králem Karlem III.
před 7 hodinami

Evropa může prosadit svou sílu a postavit se Trumpovi. Místo toho zatím čeká na jeho milosrdenství
před 7 hodinami

Pondělní počasí bude horké i v dalším kraji, vyplývá z nové výstrahy
před 7 hodinami

Slovensko odpovědělo Fialovi: Nebudeme hlasovacím automatem jen proto, že to chce český premiér
před 7 hodinami

Tábor Rafah: Humanitární město, nebo zločin proti lidskosti? Izraelský plán vyvolává vlnu kritiky
před 8 hodinami

Trump: Putin mluví hezky, ale všechny bombarduje. Chystá velkou ofenzívu, Ukrajině pošleme Patrioty
před 9 hodinami

Itálie a Řecko bijí na poplach kvůli Libyi, spojence to nechává chladnými
před 9 hodinami

Macron: Evropa čelí největší hrozbě od konce druhé světové války
před 11 hodinami

Horké letní počasí je definitivně zpět. Platí varování
včera

Důchodci už nedostanou to, na co byli zvyklí. Alespoň ne automaticky
včera

Lékař falšoval certifikáty o očkování proti covidu-19. Sedět nepůjde, rozhodla ministryně
včera
Fotbalová Chance liga hlásí návrat ztraceného syna. Do Hradce přichází exslávista Van Buren
V rámci právě probíhajícího letního přestupového období přichází do české nejvyšší fotbalové soutěže další velké jméno. Po Michalu Sadílkovi, Daikim Hašiokovi, Pavlu Kadeřábkovi či Milanu Petrželovi se v české lize bude od nadcházející sezóny 2025/26 opět objevovat také jméno Micka van Burena. Tento bývalý útočník Slavie se po roce vrátil do Čech, aby zde mohl oblékat tentokrát dres Hradce Králové, s nímž měl podepsat víceletý kontrakt.
Zdroj: David Holub