Články k tématu: praní špinavých peněz

Babiš opět odmítl, že by pral peníze. Bartošovi hrozí žalobou

05.10. | 16:26 Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s informacemi z Pandora Papers odmítl, že by pral peníze. Pokud šéf…

Babiš si poslal 400 milionů přes offshorové firmy. Odborníci…

03.10. | 18:50 Aktualizováno Premiér Andrej Babiš (ANO) si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil…

Mexiko nebude stíhat exministra obrany vydaného z USA, prý není…

15.01. | 11:32 Mexiko nebude trestně stíhat bývalého ministra obrany Salvadora Cienfuegose, který loni čelil v USA obvinění z…

reklama

V Irsku zadrželi českého kamioňáka, měl u sebe milion eur v…

10.01. | 10:38 V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů Kč) v hotovosti. V sobotu…

Soud v Haagu nařídil trestní stíhání šéfa UBS, měl prát špinavé…

09.12. | 12:12 Aktualizováno Soud v Haagu nařídil trestní stíhání šéfa největší švýcarské banky UBS Ralpha Hamerse kvůli praní špinavých peněz…

Europol zatkl 422 "bílých koní", na operaci EMMA se podíleli i…

02.12. | 15:26 Europol dnes oznámil, že v rámci celosvětové operace bylo ztotožněno 4031 osob, které se podílely na nelegálních…

FinCEN Files: Asociace neví o žádném sankčním řízení s bankou,…

24.09. | 16:24 Česká bankovní asociace nemá ani náznak informace o tom, že by proti kterékoli její členské bance bylo vedeno…

FinCEN Files: Česka se týká 281 dokumentů o podezřelých…

21.09. | 17:02 Z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční…

FinCEN Files: Únik dokumentů odhaluje podezřelé transakce bank,…

20.09. | 20:22 Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak…

Ministr: Londýn není místem na praní ruských peněz

22.07. | 09:48 Londýn, který je předním světovým finančním centrem, není místem k praní ruských peněz. Podle agentury Reuters to…

Německé úřady vyšetřují Wirecard kvůli praní špinavých peněz

09.07. | 14:56 Aktualizováno Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to dnes uvedlo…

Česko bude mít nový zákon. Má zabránit drancování památek a…

13.06. | 14:12 Ochránit kulturní dědictví v zemích jejich původu má zavedení nového systému pravidel pro dovoz kulturních statků…

Data v evidenci účtů by se mohla rozšířit. Zákon nahrává…

31.05. | 11:31 Data shromažďovaná v centrální evidenci účtů se rozšíří o údaje o bezpečnostních schránkách a zároveň je budou do…

Brusel bojuje proti praní špinavých peněz. Osmi zemím hrozí…

12.02. | 17:05 Evropská komise dnes zahájila formální řízení proti Portugalsku, Nizozemsku, Slovensku a dalším pěti unijním…

Švýcarsko obžalovalo dva Ukrajince, do kauzy je údajně zapletena…

20.12. | 17:44 Švýcarská prokuratura dnes obžalovala dva bývalé ukrajinské politiky z praní špinavých peněz. Záležitost je podle…

Za úplatky kryl doping ruských atletů? Ve Francii začne soud s…

29.10. | 10:44 Soud s bývalým předsedou mezinárodní atletické federace IAAF Laminem Diackem se ve Francii uskuteční od 13. do 23.…

Podvod jak hrom. Muži vylákali ze stovek Čechů 280 milionů,…

16.10. | 12:55 Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) začali stíhat dvojici údajných podvodníků, kteří…

Ruská policie opět vtrhla do kanceláří Navalného. Politická…

15.10. | 09:51 Ruská policie dnes ráno provedla další razie ve štábu Fondu boje s korupcí (FBK) opozičního předáka Alexeje…

Jak oddělit darebáky od poctivců? Banky čelí nečekané komplikaci

06.08. | 09:21 Po celá desetiletí platilo, že rostoucí závislost na technologii a automatizaci znamená pro zaměstnance jediné:…

Digitální ekonomika vyvolává obavy. G7 vyzvala k přísné kontrole…

18.07. | 15:35 Aktualizováno Digitální měny, jako je i plánovaná libra od Facebooku, vyvolávají vážné obavy a musejí být co nejpřísněji…

EU zpackala boj proti praní špinavých peněz? Šéf bankovního…

11.06. | 10:45 Nové pravomoci, které Evropská unie udělila Evropskému bankovnímu úřadu (EBA) v oblasti boje proti praní špinavých…

V Pákistánu zatkli exprezidenta Zardárího, pral špinavé peníze

10.06. | 16:45 Pákistánská policie dnes zatkla bývalého prezidenta Ásifa Alího Zardárího, který čelí obvinění z praní špinavých…

Exprezident Peru Humala a jeho žene byli obviněni z praní peněz

07.05. | 21:07 Peruánská prokuratura dnes obžalovala exprezidenta Ollantu Humalu a jeho manželku Nadine Herediovou z praní…

Vyprali přes půl miliardy korun? Žalobce navrhl tresty pro…

25.04. | 15:33 Státní zástupce Radek Bartoš žádá u zlínského okresního soudu pro dva ze čtyř obžalovaných za praní špinavých…

Právě se děje

reklama