Články k tématu: praní špinavých peněz

Vypral přes miliardu korun? Policie navrhla obžalovat muže v…

12.04. | 13:38 Policie navrhla obžalovat osmačtyřicetiletého Čecha za praní špinavých peněz vylákaných z později zkrachovalého…

FBI vyšetřuje oligarchu Kolomojského, kauza potápí kandidáta na…

08.04. | 10:29 Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) začal prověřovat podezřelé finanční aktivity ukrajinského miliardáře…

Brusel se spálil. Země EU odmítají seznam rizikových zemí kvůli…

07.03. | 13:39 Všech 28 členských států Evropské unie dnes podpořilo rozhodnutí odmítnout návrh Evropské komise vytvořit černou…

reklama

Bankovní skandál v Pobaltí bobtná: Špinavé peníze prala i…

20.02. | 12:50 Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla…

EU dala na černou listinu 23 zemí: Financují terorismus a perou…

13.02. | 13:31 Saúdskou Arábii, Severní Koreu, Pákistán či Americké Panenské ostrovy zařadila dnes Evropská komise (EK) na nový…

Praní špinavých peněz v Česku? Výbor Rady Evropy je znepokojen

11.02. | 10:37 Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však…

Zátah kvůli skandálu Danske Bank: V Estonsku zadrženo deset lidí

19.12. | 11:04 Estonsko zadrželo kvůli skandálu kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské…

Izrael vyšetřuje diamantovou aféru. Stopy vedou k oligarchovi s…

04.12. | 09:28 Izraelská policie požádala miliardáře podnikajícího v odvětví diamantů Lva Levieva, aby se vrátil z Ruska do…

Razie v Deutsche Bank pokračuje i dnes, hodnota akcií klesá

30.11. | 10:18 Policejní razie v největší německé bance Deutsche Bank dnes kvůli značnému objemu dokumentů pokračuje. Oznámila to…

Policisté vtrhli do poboček Deutsche Bank. Instituce "vyprala"…

29.11. | 12:37 Aktualizováno Šest poboček největší německé banky Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem a okolí dnes prohledávalo na 170 členů…

Řádění ruské mafie ve Španělsku? Soud žalobu smetl, osvobodil 17…

19.10. | 19:51 Španělský soud osvobodil 17 Rusů, kteří byli obviněni z praní peněz mafie, informoval dnes zpravodajský server BBC…

Šéf největší dánské banky rezignoval, vyprala miliardy dolarů z…

19.09. | 10:52 Kodaň - Šéf největší dánské bankovní společnosti Danske Bank rezignoval. Banka čelí obvinění, že přes svou…

Boj s praním špinavých peněz selhává. Budou padat hlavy?

30.08. | 15:51 Riga - Boj s organizovaným zločinem v Lotyšsku selhal kvůli rozsáhlé korupci sahající až do vysoké politiky.…

IZIP mohla získat neoprávněný prospěch 162 milionů, obžalováni…

20.08. | 11:55 Praha - Dozorující žalobce Pavel Prygl z pražského vrchního státního zastupitelství tvrdí, že obvinění v kauze…

V EU se zpřísní tresty za praní špinavých peněz

07.06. | 13:21 Brusel - Členské země EU a europarlament se dohodly na nových pravidlech zaměřených proti praní špinavých peněz.…

Právě se děje

reklama