Odhalen monstrózní podvod. Obchodníci s drahými kovy obrali stát o 4,5 miliardy na DPH

Finanční správa při kontrolách dvou firem odhalila podle mluvčí Generálního finančního ředitelství Petry Petlachové dosud největší případ krácení daně z přidané hodnoty. Při obchodech s drahými kovy i mimo Českou republiku firmy neoprávněně získaly 4,5 miliardy korun.

Obchody se uskutečňovaly zejména v České republice, dále pak v Německu, Saúdské Arábii, Turecku a na Slovensku. Firmy si podle Petlachové počínaly tak, aby jejich činnost nevzbudila pochybnosti správce daně a nadměrné odpočty mohly čerpat dlouhodobě.

"Nám se podařilo v průběhu času zajistit u podezřelých firem zhruba 160 milionů skutečných peněz na účtech," řekl v České televizi (ČT) generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. Doplnil, že firmy před odhalením také požádaly o další zhruba čtvrtmiliardový odpočet daně, který už ale od státu nedostanou.

Úředníci zkoumali doklady za zdaňovací období od ledna 2011 do března 2014. Částku, o kterou byla daň zkrácena, úřady doměřily k zaplacení. Při takzvaných karuselových podvodech se zboží opakovaně přeprodává, čímž se zvyšuje DPH. Firma, která by daň měla zaplatit, ji neodvede a další firma v řetězci si nárokuje odpočet daně od státu. „Stát tak vydává, ale nedostává," shrnula Petlachová s upozorněním, že jde o zjednodušený popis karuselového podvodu.

Firmy prý mezi sebou měly vytvořený velmi propracovaný a proměnlivý obchodní řetězec. Bylo proto nutné prošetřit asi 120 článků, což trvalo celý rok. Finanční správa zahájila kontrolu firem na základě své vyhledávací činnosti. Prověřované společnosti měly podle mluvčí jen velmi omezené vlastní finanční zdroje a prostředky potřebné na jejich provoz tvořily právě především nadměrné odpočty DPH.

„Pozitivním výsledkem provedených kontrol nebylo jen samotné doměření daně, ale především znemožnění dalšího neoprávněného čerpání nadměrných odpočtů DPH," podotkla Petlachová.