Praha - Pracovní tým KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a Finanční správa ČR) na začátku prosince zasahoval v souvislosti s krácením DPH na několika místech České republiky, informuje policie.cz.
Na případu s krycím názvem GIRO intenzívně pracovali členové týmu KOBRA několik měsíců. Vlastní operativní činností získali informace o skupině osob, která se měla zabývat fiktivním dodáváním nářadí a projekčních služeb do Spojených států amerických.
Prověřování tohoto případu přivedlo policisty ke třem mužům ve věku od 36 do 49 let, z nichž jeden pracuje jako advokát. Kriminalisté následně zjistili, že tyto osoby v období nejméně od září 2009 do konce roku 2012 v úmyslu obohatit se na úkor státu měly po předchozí vzájemné dohodě fiktivně deklarovat dodání nářadí a projekčních služeb do USA. Za tímto účelem mělo být založeno několik tuzemských i zahraničních obchodních společností, ve kterých obvinění vykonávali funkce statutárních zástupců. Vrácené DPH měli většinou z bankovních účtů okamžitě v hotovosti vybírat. Tímto jednáním měla být způsobena škoda ve výši nejméně 261 milionů korun. Vyplacení dalších 17 milionů korun bylo zabráněno jednáním pracovníků ÚOKFK a Finanční správy ČR.
K samotné realizaci případu přistoupili členové týmu KOBRA v úterý 2. prosince 2014 v ranních hodinách poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám osob. Kriminalisté provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, při nichž došlo k zajištění důkazního materiálu.
"V současné době je nadále prováděno šetření k zajištění výnosů z trestné činnosti. Všichni tři muži byli obviněni ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, za což jim v případě pravomocného rozsudku hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Jeden z obviněných je stíhán vazebně," řekl Jaroslav Ibehej z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality.
Související
Daňová kobra v akci: Policie vyšetřuje podvody se škodou přes 220 milionů
Obří daňové úniky? Policie zasahuje po celém Česku, zadrženo 22 osob
Kobra (policejní tým) , podvody s DPH
Aktuálně se děje
před 18 minutami
V Gaze vládne plnohodnotný hladomor, tvrdí šéfka Světového potravinového programu
před 23 minutami
Ukrajinské jednotky sestřelily stíhací bombardér Su-25, prohlásil Zelenskyj
před 48 minutami
USA pomohou Ukrajině v roce 2025 znovu zaútočit a vytlačit Rusy z okupovaných území, oznámil Sullivan
před 1 hodinou
Záhada imploze ponorky Titan. Nová studie naznačuje, proč došlo k tragédii
před 1 hodinou
Ukrajinské migranty Česko potřebuje. Vyplácí se nám
Aktualizováno před 2 hodinami
Barcelona pomohla svému rivalovi. Real Madrid slaví rekordní 36. titul v La Lize
před 2 hodinami
Předpověď počasí na státní svátek: Středa bude nejchladnějším dnem týdne
před 2 hodinami
Král Karel III. a další přední členové královské rodiny učinili zásadní rozhodnutí
Aktualizováno včera
Tragická nehoda na D1. Havaroval tahač s tankem, zemřela jedna osoba
včera
Trumpova ex-asistentka Hope Hicksová vypovídá. Měla popřít aféru Stormy Daniels
včera
Londýn beze změny. Starostou metropole bude nadále Sadiq Khan
Aktualizováno včera
Důvody, proč je pro Ukrajinu tak těžké úplně zničit Kerčský most
včera
Audrey Hepburnová, hvězda stříbrného plátna a módní ikona, by dnes oslavila 95. narozeniny
včera
VIDEO: Diktátor Kim Čong-un se stal hvězdou TikToku s propagandistickou písní „Přátelský otec“
Aktualizováno včera
Ukrajina hlásí šest zraněných po nočních útocích. Sama útočila na Krymu
včera
V Německu napadli neznámí útočníci europoslance. Scholz už reagoval
včera
Princezna Kate si prochází peklem, tvrdí osoba blízká manželce prince Williama
včera
Čtvrteční nehodu vlaku bez strojvedoucího šetří i policie
včera
Polsko je rovněž terčem ruských kybernetických útoků, potvrdila Varšava
včera
NATO cvičí poblíž ruských hranic. Připravují se na válku, soptí Kreml
Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí, Marija Zacharovová, v sobotu označila čtyřměsíční vojenská cvičení NATO, známá jako Steadfast Defender, za důkaz toho, že Severoatlantická aliance se připravuje na potenciální konflikt s Ruskem.
Zdroj: Julie Jarošová