Obří podvod za miliardy: Gang využíval řetězec 66 firem, šéfovat měl Íránec

Podle detektivů byly pohonné hmoty po dovozu do Česka účelově prodávány přes obchodní společnosti, které byly údajně zařazeny do řetězce s cílem skrýt skutečný stav financí. Firmy byly rozmístěny po celé republice.

Daně se údajně krátily tak, že obvinění nakupujícím firmám záměrně vyhotovovali a podávali nepravdivá daňová přiznání s fiktivními údaji nebo daňová přiznání vůbec nepodali. Na DPH pak bylo místo 2,3 miliardy podle detektivů zaplaceno jen 2,6 milionu korun. "Následně byla pohonná hmota prodána v řetězci společností až na čerpací stanici," doplnil ředitel odboru řízení rizik Generálního ředitelství cel Jiří Žezulka. Podle něj šlo o velmi sofistikovaný systém. Základem jeho rozkrytí bylo sledování první firmy v řetězci, která měla jako jediná oprávnění pohonné hmoty do Česka dovážet.

Podle šéfa protikorupční policie Martina Komárka se detektivům podařilo rozkrýt celou architekturu zločinecké organizace od tvůrců trestné činnosti, vykonavatelů pokynů až po bílé koně. "Počínali si maximálně konspirativně," podotkl Komárek. Policisté při zatýkání u obviněných zajistili kolem 100 milionů korun. Šlo o peníze v hotovosti zajištěné při domovních prohlídkách, na bankovních účtech, luxusní auta nebo pohonné hmoty.

"Podle výkladu policie docházelo k daňovému uniku u prvního dovozce - bílého koně," upozornil předseda Společenství čerpacích stanic ČR Ivan Indráček. Právě to je podle něj fakt, na který Společenství čerpacích stanic upozorňovalo. Navrhovalo, aby poslanci požadovali kauce po firmách, které jsou prvními vlastníky zboží na území ČR. Jsou to totiž právě tyto společnosti, u kterých DPH utíká, dodal Indráček. Zákon o pohonných hmotách platí od loňského listopadu. Distributoři museli nově složit kauci 20 milionů korun.

Hrozí jim devět až 13 let vězení

Policie při zatýkání podezřelých provedla 16 domovních prohlídek a devět prohlídek jiných prostor mimo jiné v Rakousku. Na akci se podílelo 140 kriminalistů. Podezřelí z této kauzy byli kromě krácení daní obviněni také z účasti na organizované zločinecké skupině. 

Třináct obviněných je ve vazbě, dvěma zbývajícím soud nařídil dohled probačního úředníka. "Jedna z osob, která nebyla vzata do vazby se k trestné činnosti doznala," uvedl šéf odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda. Ke konkrétním jménům se žalobce kvůli pokračujícímu vyšetřování nevyjádřil. Uvedl pouze, že všichni obvinění mají české občanství a je mezi nimi jeden cizinec.

Tím by měl být Íránec Zadeh, kterému podle Lidových novin hrozilo v roce 2010 zatčení v Dubaji. Tehdy se mu však podařilo narychlo získat český pas díky sňatku s Češkou na ambasádě v Abú Zabí a okamžitě odletěl do Prahy.

Podle listu má Zadeh vleklé právní spory s rodinou dubajského emíra. V jeho prospěch proto do Spojených arabských emirátů (SAE) v minulosti psali osobní dopisy dva premiéři úřednických vlád - v roce 2010 Jan Fischer a zkraje letošního roku Jiří Rusnok. Podle Šeredy nemělo případné propojení obviněného s politiky na případu nic společného. "Nebylo to předmětem našeho zájmu," zdůraznil Šereda.