Boj proti praní špinavých peněz: Nový útvar má být nezávislý na MF, shodla se vláda

O schválení novely informoval mluvčí vlády Martin Ayrer. Návrh také reaguje na nové směrnice EU a zřizuje rejstřík skutečných vlastníků právnických osob. Novelu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Důvodem změny jsou podle předkládací zprávy doporučení výboru Moneyval Rady Evropy, který je součástí Finančního akčního výboru skupiny zemí G7.

Vláda schválila bod ministerstva financí - novelu zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

— Martin Ayrer (@MartinAyrer) 21. března 2016

Finanční analytický útvar se zaměřuje zejména na boj proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu a odhalování toků peněz spojených s korupcí. Přijímá kvůli tomu informace o podezřelých obchodech. Útvar loni zajistil z podvodných transakcí 5,54 miliardy korun.

Podle výboru není FAÚ nezávislý a samostatný a nemá oddělený rozpočet od ministerstva financí. Právě proto navrhlo ministerstvo financí zřídit samostatný Finanční analytický úřad jako správní úřad v podřízenosti ministerstva financí. „Jako organizační složka státu bude součástí rozpočtové kapitoly ministerstva financí a samostatnou účetní jednotkou," vysvětluje rezort.

Ředitel jako vedoucí služebního úřadu by měl být jmenován ministrem financí na základě výběrového řízení podle zákona o státní službě. On i většina zaměstnanců úřadu by byli státními zaměstnanci a podléhali tak zákonu o státní službě.

O polovinu vy se pak měl zvýšit počet pracovníků FAÚ. Nyní je v úřadu podle materiálu 42 tabulkových míst. Přibýt vy tak mohlo 20 nových zaměstnanců. „Z tohoto počtu je třeba počítat se sedmi pracovníky pro "týlové" zabezpečení, zejména však nyní z provozních důvodů je nutné posílení analytického oddělení, kontroly a mezinárodně-právního oddělení," uvádí materiál.