Tým Kobra slaví další úspěch. Zabránil únikům za 650 milionů

Podle zástupce ředitele Generálního ředitelství cel Davida Chovance podezřelý daňový subjekt začal do Česka dovážet velké množství pohonných hmot zejména z Německa, které nakupoval bez daně, ale při prodeji odběratelé už daně platili. Daňový subjekt pak místo zaplacení daní zvýšené finanční prostředky investoval do nákupu dalšího zboží, a tak se zvyšovaly příjmy firmy i objemy dovážených pohonných hmot.

Byznys však byl podle Chovance ztrátový. "Tento model není nezákonný, ale má-li stát vybrat příslušné daně, tak musí vědět, že daňový subjekt je proti jakémukoliv výpadku pojištěn," podotkl Chovanec.

Specialisté proto začali mapovat finanční toky v rizikovém daňovém subjektu a jeho majetkovou strukturu. Podle zástupce ředitele Generálního finančního ředitelství Jiřího Žežulky šlo o společnost s nízkým majetkem a omezeným ručením, která fungovala v pronajatých prostorách. Na řízení podniku se podílely dvě osoby, které byly za daňovou trestnou činnost v minulosti odsouzeny.

"Jsme přesvědčeni o tom, že ta nemožnost dohledání majetkové struktury byla záměrná a daňový subjekt nechtěl, abychom zjistili, kdo celý byznys financuje," uvedl Žezulka. Firma vznikla ke konci loňského roku a za několik měsíců podle Žežulky dosáhla obratu kolem 2,6 miliardy korun.

Firma daňové povinnosti podle zástupců GŘC zpočátku plnila, ale v okamžiku vydání zajišťovacích příkazů přestala zcela spolupracovat. "Pokud by to pokračovalo dál, tak bychom se mohli dostat až do protiprávní roviny," vysvětlil zastupující šéf protikorupční policie Jaroslav Vild.

V rámci Policie ČR je do činnosti „Kobry" zapojen Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Jde o vyčleněný okruh kriminalistů útvaru, kteří mají dostatečné zkušenosti s daňovou trestnou činností. Tým, ve kterém působí rovněž analytici, metodik v oboru daňové problematiky a specialista na zajišťování výnosů z trestné činnosti, bude v budoucnu ještě posílen.

Celní správa do společného týmu dodá specialisty z Útvaru pátrání a analýzy a v neposlední řadě i správce daně a jednotky mobilního dohledu. Jejich nasazení bude maximálně flexibilní podle povahy realizované kauzy a potřeby vzájemného sdílení informací u potencionálních daňových úniků s cílem zabránit jim již v zárodku.

Finanční správa, jako nezbytný článek „Kobry", zapojí do její činnosti předně pracovníky zabývající se řízením rizik při správě daní. Tito specialisté se budou ve spolupráci s ostatními členy týmu operativně podílet na potlačování úniků na daních. Využijí při tom již dřívějších zkušeností z mnoha kontrolně-exekučních akcí zaměřených na odhalování daňových podvodů na dani z přidané hodnoty, informuje Policie.cz.