Praha - Daňová Kobra zasahovala od 7. do 9. října 2014 na čtyřiceti místech České republiky. Případ s krycím názvem "River" rozpracovali členové týmu Kobra (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství) v úzké spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí od poloviny března 2014, informuje web financnisprava.cz.
Vlastní operativní činností získali informace směřující k organizované skupině, která se měla zabývat fiktivním dodáváním tabákových výrobků a alkoholu na Slovensko, do Polska a do Maďarska. Z krácení daní ve výši téměř 253 milionů korun bylo obviněno šest osob, kterým v případě pravomocného rozsudku hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
Prověřování možných daňových úniků přivedlo členy týmu Kobra k šestici mužů ve věku od 29 do 59 let. Ti měli podle dosavadních zjištění nejméně od 1. srpna 2011 do současné doby po předchozí vzájemné dohodě s úmyslem obohatit se na úkor státu fiktivně deklarovat dodání cigaret a alkoholu z České republiky do jiných členských států Evropské unie. Nicméně tyto výrobky nebyly vyvezeny do zahraničí, ale měly být prodávány na území České republiky.
Za tímto účelem měly obviněné osoby založit několik tuzemských a zahraničních obchodních společností, které buď samy ovládaly, nebo do nich měly dosadit osoby na pozicích tzv. bílých koní. Podle závěrů pracovníků týmu KOBRA tak tímto jednáním měla být způsobena škoda na dani z přidané hodnoty ve výši nejméně 252.796.995,- Kč.
K samotnému zásahu přistoupili členové Kobry v úterý 7. října 2014 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám všech osob. V rámci úkonů došlo k zadržení 15 osob a následně bylo provedeno 15 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Z celkem 15 zadržených osob bylo 6 obviněno z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Zbývající podle závěrů kriminalistů pracovaly jako řidiči či účetní.
Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno nejméně 800 tisíc Euro na bankovních účtech a dalších 50 tisíc Euro v hotovosti. V rámci daňové exekuce byly zabaveny finanční prostředky v hodnotě 11 milionů korun, 70 vozidel, cigarety, alkohol a potraviny v celkové hodnotě cca 140 miliónů korun.
Vzhledem k tomu, že realizace probíhala nepřetržitě tři dny na území celé České republiky, bylo do akce zapojeno více než 600 pracovníků týmu Kobra. Akce se zúčastnily i útvary Armády ČR a Vojenské policie, které zajišťovaly logistickou podporu. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Související
Daňová kobra v akci: Policie vyšetřuje podvody se škodou přes 220 milionů
Obří daňové úniky? Policie zasahuje po celém Česku, zadrženo 22 osob
Kobra (policejní tým) , podvody s DPH
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 1 hodinou
Tragická nehoda na D1. Havaroval tahač s tankem, zemřela jedna osoba
před 2 hodinami
Trumpova ex-asistentka Hope Hicksová vypovídá. Měla popřít aféru Stormy Daniels
před 2 hodinami
Londýn beze změny. Starostou metropole bude nadále Sadiq Khan
Aktualizováno před 2 hodinami
Důvody, proč je pro Ukrajinu tak těžké úplně zničit Kerčský most
před 2 hodinami
Audrey Hepburnová, hvězda stříbrného plátna a módní ikona, by dnes oslavila 95. narozeniny
před 3 hodinami
VIDEO: Diktátor Kim Čong-un se stal hvězdou TikToku s propagandistickou písní „Přátelský otec“
Aktualizováno před 3 hodinami
Ukrajina hlásí šest zraněných po nočních útocích. Sama útočila na Krymu
před 4 hodinami
V Německu napadli neznámí útočníci europoslance. Scholz už reagoval
před 4 hodinami
Princezna Kate si prochází peklem, tvrdí osoba blízká manželce prince Williama
před 5 hodinami
Čtvrteční nehodu vlaku bez strojvedoucího šetří i policie
před 6 hodinami
Polsko je rovněž terčem ruských kybernetických útoků, potvrdila Varšava
před 7 hodinami
NATO cvičí poblíž ruských hranic. Připravují se na válku, soptí Kreml
před 7 hodinami
Požár v Tlumačově zaměstnal hasiče. Dva se zranili
Aktualizováno před 7 hodinami
Maradonova smrt a nová fakta. Zvrat ve vyšetřování záhadného úmrtí legendy
před 8 hodinami
Rusko vydalo zatykač na Volodymyra Zelenského
před 8 hodinami
U Masarykova nádraží nejezdí tramvaje. Úpravy vedení linek budou platit až do léta
před 8 hodinami
Ukrajina odpálila na Krym rakety ATACMS. Americká munice už pomáhá
před 9 hodinami
Kudrnův ÚSTR: Nákladné soudy, odborná ostrakizace, matení veřejnosti
před 9 hodinami
U Paříže se střílelo kvůli drogám. Jeden člověk je po smrti
před 10 hodinami
Pekarová Adamová ocenila Tulejovu reakci. Fiala čeká na další návrh TOP 09
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ocenila rozhodnutí Pavla Tuleji, který se v pátek vzdal nominace na ministra pro vědu, výzkum a inovace. Ve vládě měl nahradit končící ministryni Helenu Langšádlovou.
Zdroj: Jan Hrabě