Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Peníze podle úřadu byly spojeny například s korupcí, daňovými podvody nebo financováním terorismu. FAÚ také podal 395 trestních oznámení, jejich počet ale proti roku 2017 klesl. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.
"Částky zajištěné z daňových podvodů se vracejí do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti jdou zpátky k poškozeným," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Úřad loni přijal 4028 oznámení o podezřelých obchodech. Je to rovněž rekord a meziroční nárůst o 504 oznámení. "Počet přijatých oznámení rapidně narostl především díky rozšíření okruhu oznamujících subjektů," uvedl ředitel FAÚ Libor Kazda. Podle něj pomohla i těsnější spolupráce se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami a součinnost s Finanční správou, Celní správou, policií a tajnými službami.
Úřad obdržel například desítky oznámení podezřelých obchodů s teroristickým podtextem. "Ne všechna prvotní podezření byla následně potvrzena, nicméně některá z provedených šetření byla ukončena podáním trestního oznámení, popřípadě poskytnutím informace partnerským složkám," píše úřad ve výroční zprávě. FAÚ označil boj s financováním terorismu za jednu ze svých priorit.
Počet trestních oznámení, které úřad loni podal, klesl o 144. Vedle toho ale FAÚ předal policii 160 takzvaných informací významných pro její činnost, což je nový způsob vzájemné spolupráce upravený zákonem proti praní špinavých peněz. "Už v roce 2017 bylo trestních oznámení o něco méně než rok předtím. To však zcela odpovídá naší dlouhodobé strategii zabývat se jen těmi nejzávažnějšími a nejaktuálnějšími kauzami," dodal Kazda.
Mezi největší případy v loňském roce patřilo zajištění peněz na účtech firem patřících holdingu, který nabízel svým klientům licence k automatickým obchodním systémům s příslibem velmi výhodného zhodnocení vkladů. Podle FAÚ šlo ale o systém takzvaného letadla, kdy byly průběžné provize hrazeny z peněz nových klientů. Celková škoda dosáhla 1,5 miliardy korun, poškozeno bylo 5400 klientů.
FAÚ také zajistil 235 milionů korun na účtech členů mezinárodní organizované skupiny, která v ČR údajně zneužívala děti, obchodovala s lidmi a organizovala nelegální prostituci. V několika dalších případech úřad zadržel stovky milionů korun na účtech společností, které byly údajně využívány na legalizaci výnosů z trestní činnosti.
Kolegové z Finančního analytického úřadu mají za sebou veleúspěšný rok. Loni zajistili z podvodných transakcí rekordních 7,5 miliardy korun ?https://t.co/PDWxKa8nnY
— Alena Schillerová (@alenaschillerov) 23. dubna 2019
Spíše kuriozitou pak je například případ člověka, který svým věřitelům dlužil celkem 1,3 milionu korun. Měl pouze jeden účet, který byl několik let nečinný a navíc na něj byla uvalena exekuce. "Zdá se to být až neuvěřitelné, ale dotyčná osoba vyhrála v loterii několik desítek milionů korun. Začala přemýšlet, kam si peníze nechá poslat, neboť se nehodlala s nikým dělit a už vůbec ne se svými věřiteli," uvedl úřad.
Peníze z loterie výherce převedl na účet svého syna a zhruba za měsíc je chtěl vybrat v hotovosti. FAÚ ale peníze zablokoval a podal trestní oznámení kvůli poškození věřitele.
FAÚ vidí do všech účtů a asistuje u vyšetřování prakticky všech významných hospodářských kauz. Do konce roku 2016 působil jako součást ministerstva financí. Od ledna 2017 je samostatným správním úřadem.
Související
Finanční analytický úřad řeší případy obcházení sankcí, firmám zmrazil účty
Hamáčka vyzvali, aby zveřejnil skutečného dodavatele testů
Finanční analytický úřad (FAÚ) , podvod , Ministerstvo financí , Ekonomika
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Rusko na Ukrajině otestovalo novou raketu Orešnik. Hromadná produkce nehrozí, myslí si expert
před 39 minutami
Fixace hypotéky: Jaké během ní máte možnosti?
před 47 minutami
Do napjaté situace si přisadil i Kim Čong-un: Svět míří k ničivé termonukleární válce
před 51 minutami
Víte, jaký program dokáže ušetřit práci každému podnikateli? Online fakturace
před 1 hodinou
Eskalace války zneklidňuje Evropu. Tusk mluví o nejistotě, Švédsko o zastrašování
před 1 hodinou
Tragický konec pátrání po miminku ve Vídni. Policie podezřívá matku
před 2 hodinami
Situace je nejhorší od začátku války. Evropa znepokojená, Moskva hrozí, Číňané vyzývají ke klidu
před 2 hodinami
USA zavádí nové sankce. Destabilizují Rusko, citelně se ale dotknou Evropy
před 2 hodinami
Británie stupňuje rétoriku: Pokud dnes Putin napadne východní Evropu, jsme připraveni na válku
před 3 hodinami
Orbán chce pozvat Netanjahua do Maďarska. Slibuje, že ho nezatkne
před 3 hodinami
Diplomat prozradil, proč Putin eskaluje konflikt na Ukrajině. Kreml sdělil důvod odpálení rakety
před 4 hodinami
Změny počasí mění svět k nepoznání. O domov už přišly desítky milionů lidí
před 4 hodinami
Co má KLDR ze spojenectví s Ruskem? Novináři odhalili, jak se Putin odměnil za vojáky na Ukrajině
před 5 hodinami
Kvůli ruskému útoku balistickou raketou se Kyjev sejde se zástupci NATO
před 5 hodinami
Putin vyhrožuje útokem na země podporující Ukrajinu
před 5 hodinami
BBC: Putin je auto brzd, které se řítí po dálnici. A Putinomobil jen tak nezpomalí
před 5 hodinami
Využití balistické rakety neodpovídá průběhu války. Hrozba jadernou zbraní je přehnaná, říká pro EZ Robinson
před 6 hodinami
Hypersonická zbraň nové generace? Naše raketa dosahuje rychlosti Mach 10, prohlásil Putin
před 6 hodinami
Ruský útok na Ukrajině už se nelíbí ani Číně
před 7 hodinami
Vlak vykolejil v České Třebové. Provoz je omezen, spoje nabírají zpoždění
Velké komplikace nastaly v pátek brzy ráno v železniční dopravě kvůli incidentu v České Třebové. Při posunu tam vykolejil vlak, informovala Správa železnic. Provoz přes důležitou stanici je silně omezen, spoje nabírají zpoždění.
Zdroj: Jan Hrabě