Kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich podvedl 7801 lidí i firem a způsobil škodu přesahující 2,2 miliardy korun. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Z dřívějších informací je zřejmé, že návrhu na obžalobu čelí podnikatel Jiří Kubíček. Za podvod a praní peněz mu hrozí pět až deset let vězení. Podnikatel už dříve páchání podvodů popřel.
Vyšetřovatelé tvrdí, že podnikatel, který jednal mimo jiné za zahraniční firmy World System Market, Inc. a WSM Invest Limited, pokračoval v páchání podvodů od roku 2012. "Nabízel a zprostředkovával široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a řízené sítě obchodních zástupců, kterou vybudoval, založení obchodního účtu u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích, zpravidla prostřednictvím automatických obchodních systémů," popsal Ibehej.
Muž prý takto z klientů vylákal celkem 2,249,311.130 korun. Peníze pak vyváděl z bankovních účtů, převáděl je na jiné účty a hradil z nich provozní náklady společností, jež řídil. Další vylákané peníze použil pro vlastní potřebu a k nákupu obchodních podílů jiných firem nebo nemovitostí. Takto podle policie "vypral" přes 600 milionů korun z trestné činnosti.
Kriminalisté uvedli, že pachatel klientům po celou dobu zasílal e-mailem smyšlené výpisy jejich obchodních účtů a na internetu zveřejňoval nepravdivé informace o uskutečněných obchodech. "Jeho snahou bylo udržet celý podvodný systém v provozu co nejdéle," podotkl Ibehej.
Třiačtyřicetiletého podnikatele stíhá policie na svobodě. O podání obžaloby rozhodne pražské vrchní státní zastupitelství, které u muže ve spolupráci s NCOZ zajistilo jako výnos z trestné činnosti majetek v hodnotě zhruba 750 milionů korun.
Ibehej dodal, že policisté při vyšetřování našli důkazy o trestné činnosti tří blízkých spolupracovníků stíhaného podnikatele. Všechny tři navrhli obžalovat z praní špinavých peněz. Jednomu hrozí dva až osm let vězení, dalším dvěma maximálně tři roky za mřížemi.
Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 4 osoby v trestní věci, která se týká podvodu za více než 2 miliardy korun a 7801 poškozených osob. V případu jde o nabídky zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích. https://t.co/iMkxHG6Kiv#policiepp
— Policie ČR (@PolicieCZ) April 3, 2020
Kubíček, jehož finanční firma WSM v minulosti sponzorovala druhou nejvyšší hokejovou ligu v Česku, už dříve páchání podvodů popřel. Na činnost skupiny WSM upozorňovala již v roce 2014 Česká národní banka. Podle ní firma nabízela obchodování na trhu Forex a dále tzv. Forex roboty, ačkoli neměla oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Kvůli tomu také tehdy centrální banka uložila společnosti WSM Bohemia pokutu dva miliony korun.
Související
Podvod se rozjel. Police znovu varuje před legendou s údajným daňovým přeplatkem
Dejte si pozor na nový sofistikovaný podvod. Policie ozřejmila, v čem spočívá
podvod , Národní centrála proti organizovanému zločinu , Praha , Jiří Kubíček (podnikatel) , Policie ČR
Aktuálně se děje
před 3 minutami
Vstup Česka do Evropské unie byl výhrou, i když EU není bezchybná, řekl Pavel
před 6 minutami
USA oznámily obří balík sankcí proti Rusku a zemím, které pomáhají jejich vojenskému průmyslu. Včetně Slovenska
před 31 minutami
Blinken: Odmítnutím dohody Hamás ukáže, že se o Palestince „nestará“
před 49 minutami
Nová bilance: V Pásmu Gazy zemřelo přes 34 500 lidí
před 59 minutami
„Udeřte je do obličeje,“ radí Lukašenko běloruským sportovcům před olympiádou
před 1 hodinou
Většina Američanů věří, že Čína využívá TikTok k ovládání občanů v USA
před 2 hodinami
V Německu se převrhl traktor s vlečkou. 30 zraněných, 10 lidí bojuje o život
před 2 hodinami
V Pásmu Gazy se nachází více válečného odpadu a trosek než na Ukrajině
před 3 hodinami
Diskuse, koncerty i výstavy. Česko slaví 20 let v EU, odstartuje Týden Evropy
před 4 hodinami
Evropou prošly prvomájové demonstrace. V Německu a Francii zasahovala policie
před 5 hodinami
V Číně se zřítila dálnice. Zemřely desítky lidí
před 5 hodinami
Rusko ještě víc zvýší výrobu zbraní. Kvůli americké podpoře Ukrajiny
před 5 hodinami
Počasí narušilo lodní dopravu v Panamském průplavu, zjistili vědci. Region postihlo rekordní sucho
před 6 hodinami
Rusko tvrdí, že provedlo útok na štáb operačního velení ukrajinských ozbrojených sil
Aktualizováno před 7 hodinami
Zemřel zakladatel a výrazná osobnost ODS Miroslav Macek
před 7 hodinami
Génius Newey končí v Red Bullu. Zamíří k Ferrari?
před 7 hodinami
Žoldáci z Nepálu ve velkém dezertují z ruské armády na Ukrajině
před 8 hodinami
Boj proti Green Dealu i migraci. Hnutí ANO zahájilo předvolební kampaň
před 8 hodinami
Svátek práce se slaví již 135 let. Jak se za tuto dobu proměňovala jeho podoba?
před 8 hodinami
Počasí: Česko zasáhl silný vítr. Meteorologové vydali výstrahu
Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem. Ten bude podle ČHMÚ.cz řádit na části území až do zítřejšího večera.
Zdroj: Libor Novák