Praní špinavých peněz: stát se zaměří na realitky či směnárny

Všechny tyto instituce musí podle zákona hlásit podezřelé transakce, například velké přesuny v hotovosti, ovšem podle ministerstva financí povinnost zanedbávají. Počet podezřelých hlášení vloni meziročně klesl o stovku na 2224. Zatímco dosud stát kontrolu praní špinavých peněz zaměřoval hlavně na banky, letos si hodlá posvítit i na menší firmy, přes které v Česku tečou peníze, uvádí deník.

Magnetem pro praní špinavých peněz jsou podle Hospodářských novin především realitní nebo sázkové kanceláře. Klienti realitek (často založených jen za účelem očištění peněz) si kupují nemovitosti za pár korun a prodávají je s obrovským ziskem na základě zfalšovaného nebo podplaceného odhadu ceny nemovitosti. Podvodník pak získá "legendu", která jeho nekalý příjem očistí. Podobný princip funguje u kasin. Výhru svedete na štěstí a peníze získají potřebný příběh. Všechny instituce, na které se letos ministerstvo zaměří, sice mají povinnost podvody nahlašovat, tak přísné kontrole jako například banky, ale dosud nečelily.

„Nespokojíme se jen s administrativní kontrolou. Letos chceme začít skutečné kontroly, mimo jiné i ve spolupráci s Českou národní bankou,“ řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny šéf finančně analytického útvaru ministerstva Milan Cícer, bývalý náměstek ředitele protikorupční policie, který na tuto klíčovou pozici nastoupil před rokem ještě za Miroslava Kalouska. Kontroly by měly začít po 30. červnu. Ministerstvo začne od firem, které nedodaly systém vnitřních zásad boje proti praní špinavých peněz, což byla jejich zákonná povinnost. Zaměří se ale i na banky, které hlásí málo podezřelých transakcí. Podle Cícera dokonce existují i takové banky, které zatím nepodaly hlášení žádné.

Boj proti praní špinavých peněz je pro stát důležitý. Škody z něj se pohybují v řádu desítek miliard korun. Na podezřelých transakcích firmy ročně nahlásí asi 34 miliard korun. Na druhou stranu ale může snaha o větší kontrolu vyvolat exodus firem do daňových rájů. Jen loni se podle údajů Čekia do „ráje“ přesunulo 2153 firem, což je nejvíce za poslední čtyři roky, píší Hospodářské noviny.