Obří bankovní skandál: Desítky tisíc černých kont, stopy vedou i do Česka

Majitelů z ČR byla ve sledovaném období zhruba desítka, uvedlo v souhrnu zveřejněném na internetu Mezinárodní sdružení investigativních novinářů (ICIJ).

ICIJ rovněž spočítalo, že v letech 2006 a 2007 existovalo u švýcarské HSBC 208 bankovních účtů spojených nějakým způsobem s Českou republikou a na nich bylo uloženo celkem 104,6 milionu dolarů (asi 2,5 miliardy korun). Není ale jasné, jaká část těchto účtů měla české majitele, ani to, zda s těmito účty byly spojeny nějaké nepravosti. Celkem si tato konta otevřelo 91 osob spojených nějak s ČR; 12 procent z nich mělo českou národnost nebo český pas. Nejmovitější z těchto 91 klientů měl na účtech 13,9 milionu dolarů (340 milionů korun).

Skandál kolem banky HSBC se rozhořel v roce 2007, kdy její bývalý zaměstnanec, IT expert Hervé Falciani, nelegálně získal údaje o klientech a účtech. Ty o rok později předal francouzským úřadům, které celou záležitost s podezřením na daňové úniky začaly vyšetřovat. Věnovaly se ale pouze francouzským jménům na seznamu a v roce 2010 předaly dalším zemím důvěrné seznamy jejich občanů, klientů HSBC, kteří se také mohli dopustit daňových deliktů.

Údaje z let 2006 a 2007 zkoumali novináři ze 46 zemí světa, koordinovaní Mezinárodním sdružením investigativních novinářů (ICIJ). Zjistili, že v té době proteklo sledovanými konty 180 miliard eur (pět bilionů Kč). Jen francouzští klienti si údajně díky HSBC v daňových rájích uložili 5,7 miliardy eur (158 miliard Kč). Francouzské úřady došly v roce 2013 k závěru, že přes 99 procent vlastníků zmíněných kont se vyhýbalo placení daní.

Podle zpravodajské stanice BBC dokumenty obsahují údaje o účtech 106.000 klientů z 203 zemí, včetně 7000 Britů.

Reportéři se rozhodli odtajnit i totožnost některých klientů, mezi nimiž jsou současní a bývalí politici z řady zemí včetně Británie, Ruska, Ukrajiny, Rumunska, Indie či Mexika, ale také vysoce postavení pohlaváři spříznění s režimy svrženého egyptského prezidenta Husního Mubaraka či nynějšího syrského prezidenta Bašára Asada.

Kromě nich ale služeb britské banky využívali i pašeráci drog, obchodníci s diamanty, známí podnikatelé a zločinci včetně těch s napojením na teroristické organizace. V seznamu ale figurují i sportovci, herci, zpěváci a dědicové movitých rodin. Podle Le Monde jde konkrétně třeba o francouzského herce Gada Elmaleha, amerického herce Johna Malkoviche či marockého krále Muhammada VI.