Panama Papers zmiňují 115 jmen spojených se Slovenskem, policie kauzu prověří

Na slovenském seznamu převládají občané Nizozemska. Slovenská finanční správa reagovala sdělením, že případ prověří a že si vyžádá podklady od zahraničních partnerů. Podobně se vyjádřila i slovenská policie.

Až 95 jmen je spojeno s firmou Green Carbon Renewables S.A., registrované na Britských Panenských ostrovech. Většina z nich jsou podle analýzy Nizozemci s adresou ve slovenském městě Sládkovičovo. Ředitelem společnosti je podle tvrzení novinářů bývalý šéf kanadsko-slovenské obchodní komory John Novák, který působil ve více nadnárodních firmách.

V uniklých dokumentech je zmiňován i málo známý obchodník s cennými papíry Milan Hošek, který se věnuje také investičnímu poradenství a rovněž píše blogy. Působil prý v jedné z firem založené na Seychelách.

Podle slovenských médií v aféře Panama Papers vystupuje i slovenská firma Latem Trading. Její vlastník Gustaaf David Poelen nekalé jednání popřel. "Mossack Fonseca není nic víc než bývalý obchodní partner. Nikdy zde nebylo žádné zapojení do praní špinavých peněz, které by se týkalo osob z České či Slovenské republiky," citoval z Poelenova vyjádření portál Aktuality.sk.

Uniknuté dokumenty ukazují, jak klienti firmy Mossack Fonseca prali špinavé peníze, vyhýbali se sankcím a unikali daním. Společnost například podle serveru BBC svým klientům pomáhala ukrýt jejich majetek od příslušných úřadů.

Firma ale tato obvinění odmítla: „Obvinění, že poskytujeme struktury, které jsou údajně navrženy tak, aby ukryly identitu pravých vlastníků, jsou zcela nepodložené a nepravdivé." Společnost trvá na tom, že se pohybuje zcela v mezích zákona a v případě podezření nebo upozornění na nelegální aktivitu vždy plně spolupracuje.

Z údajů společnosti Bisnode Slovensko vyplývá, že počet slovenských podniků s vlastníkem v daňovém ráji v uplynulém roce vzrostl na 4701, což proti předchozímu roku představuje nárůst o devět procent. Nejvíce jich bylo registrováno v Nizozemsku, Spojených státech a na Kypru.