Bratislava - Aféra Panama Papers se dotýká také slovenské firmy Latem Trading a další společnosti nizozemského podnikatele Gustaafa Davida Poelena. Policie a finanční správa SR činnost Latem Tradingu prověřuje.
Například ekvádorský podnikatel Marco Vallejo podle portálu Aktuality.sk využil společnost Latem Trading k převodu 100 tisíc dolarů, a to patrně s cílem vyhnout se placení daní ve své zemi. Jinou transakci prostřednictvím Latem Trading s podobným účelem prý zase neumožnila jedna ze švýcarských bank.
Poelen na začátku dubna odmítl, že by se jeho firma Latem Trading dopustila nekalého jednání.
Latem Trading a další firmy kolem Poelena měly účty ve slovenské bance Privatbanka. Peněžní ústav informoval, že do loňského října účty těchto firem uzavřel. Tento krok prý nesouvisel s převody peněz ale s přehodnocením strategie banky vůči klientům.
Podle listu Sme Privatbanka ještě v roce 2012 vyhodnotila jednu transakci na účtu firmy Latem Trading jako podezřelou a nahlásila ji finanční policii. Po provalení aféry Panama Papers banka předala policii informace o převodech na účtech firem podnikatele Poelena. List uvedl, že za devět let bylo na kontech uskutečněno do 20 tisíc transakcí.
Související
Razie v Deutsche Bank pokračuje i dnes, hodnota akcií klesá
Policejní razie v největší německé bance Deutsche Bank dnes kvůli značnému objemu dokumentů pokračuje. Oznámila to mluvčí frankfurtské prokuratury. Úřad později potvrdil, že prohledávány jsou kanceláře nejvyššího managementu. Kriminální policie, prokuratura a daňová inspekce začaly už ve čtvrtek prohledávat šest poboček banky ve Frankfurtu nad Mohanem kvůli obviněním z praní špinavých peněz spojeným s takzvanými Panamskými dokumenty.
Policisté vtrhli do poboček Deutsche Bank. Instituce "vyprala" 311 milionů eur?
Šest poboček největší německé banky Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem a okolí dnes prohledávalo na 170 členů kriminální policie, prokuratury a daňové inspekce. Hledali důkazy o praní špinavých peněz, oznámila kancelář státního zástupce. Vyšetřovatelé zkoumají činnost dvou zaměstnanců banky, kteří údajně pomáhali klientům zakládat firmy v daňových rájích za účelem praní špinavých peněz.
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Trump se chce opět setkat se severokorejským diktátorem Kimem
Americký prezident Donald Trump údajně pověřil své poradce, aby mu domluvili schůzku se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Informoval o tom americký deník Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje.
před 1 hodinou
Na Přerovsku spadla větrná elektrárna. V Česku se to dosud nestalo
V Potštátě na Přerovsku v Olomouckém kraji spadla větrná elektrárna. V Česku jde podle dostupných informací o první takový případ v historii. Příčina pádu není momentálně známá a bude předmětem vyšetřování. Další zdejší větrníky budou podrobeny kontrole.
před 1 hodinou
Zeman prý koketuje s další prezidentskou kandidaturou
Exprezident Miloš Zeman připustil, že chvílemi uvažuje o další kandidatuře na post hlavy státu, což mu ústava i po dvou dokončených mandátech umožňuje. Dvaaosmdesátiletý bývalý politik ale zároveň přiznal, že ho limituje pokročilý věk.
před 2 hodinami
Volby za války nejsou realistické, zní z okolí Zelenského
Ukrajina se momentálně snaží především o to, aby válka se sousedním Ruskem skončila co možná nejdříve. Otevřela by se tak i cesta ke konání voleb, na což apeluje například bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov. Podle spolupracovníků prezidenta Zelenského je ale jeho návrh nerealistický.
před 3 hodinami
Stát opět jedná se společností Sev.en, obce prý o peníze nepřijdou
Ministerstvo životního prostředí v úterý jednalo se zástupci těžební společnosti Severní energetická o poskytnutí části finanční rezervy na sanace a rekultivace pro rozvoj místních obcí zasažených těžbou. Jde o prostředky, které firma nevyužije díky tomu, že část původního dolu byla ponechána přírodě. Prostředky jsou určeny na projekty pro tento region postižený hornickou činností.
před 4 hodinami
Počasí: Bouřky hrozí dnes i v pátek, může spadnout až 70 milimetrů srážek
Čtvrteční bouřky nebudou v tomto týdnu těmi posledními. Meteorologové dnes aktualizovali dříve vydanou výstrahu, přičemž územně upravili varování před čtvrtečními silnými bouřkami a zkrátili jeho platnost. Nově varují před velmi silnými bouřkami v pátek a v noci na sobotu.
před 5 hodinami
Schillerová neustoupí. EET prosadíme, vzkázala po hlasování v Senátu
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je odhodlaná prosadit elektronickou evidenci tržeb, kterou senátoři ve středu vrátili Poslanecké sněmovně. Podle Schillerové se díky EET omezí šedá ekonomika a zlepší výběr daní.
před 5 hodinami
Trump vyhlásil Íránu ekonomickou válku historických rozměrů
Americký prezident Donald Trump vyhlásil spuštění nové fáze konfliktu s Íránem. Teheránu slíbil ekonomickou válku a izolaci historicky nevídané úrovně. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil všem zemím, které by se pokusily Íránu pomoci s obcházením sankcí.
před 6 hodinami
Češi mohou vybrat předmět, který astronaut Svoboda vezme do vesmíru
Co by mělo reprezentovat Českou republiku stovky kilometrů nad Zemí? Může to být například předmět připomínající českou historii, vědecký objev, kulturní tradici či sportovní úspěch. Do výběru se může zapojit každý.
před 7 hodinami
Nečekaný vývoj v královské rodině. Harry a Meghan se vracejí do Británie
Velká Británie řeší návrat ztraceného syna. Princ Harry a jeho manželka Meghan se i s dětmi plánují přestěhovat zpátky do Spojeného království, informovala britská BBC. Jejich děti totiž v rodné zemi prince nastoupí po prázdninách do školy.
před 8 hodinami
V Kyjevě a okolí při ruském útoku umírali lidé. Do Rumunska pronikl dron
Rusové v noci na čtvrtek podnikli další rozsáhlý útok na Kyjev a jeho okolí. Zemřelo nejméně osm lidí, uvedly ukrajinské úřady podle BBC. Další desítky osob utrpěly zranění. Zatím blíže neidentifikovaný dron zároveň pronikl až na území Rumunska.
před 9 hodinami
Počasí ve čtvrtek nabídne další bouřky. Meteorologové očekávají silný vítr
Česko už v noci na čtvrtek měla zasáhnout první vlna očekávaných bouřek. Další bouřky mají udeřit dnes odpoledne a večer. Podle meteorologů budou největší nebezpečí představovat nárazy větru.
včera
ZZ Top ztratili bubeníka. Zemřel Frank Beard, bylo mu 77 let
Světovou hudební scénou otřáslo úmrtí dalšího legendárního bubeníka. Ve věku 77 let zemřel Frank Beard, americký bubeník a zakládající člen skupiny ZZ Top. Beard se v závěru života potýkal se zdravotními problémy.
včera
Více lékařů a zdravotníků pro české zdravotnictví. Programy nesou první výsledky
Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací děkanů lékařských fakult ČR vyhodnotilo výsledky dlouhodobých programů na podporu vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Oba programy podle hodnocení úspěšně plní svůj účel a zapojené školy naplňují stanovené závazky.
včera
Málem to odhalila jako první. Camilla promluvila o rakovině britského krále Karla
Hned dvěma výrazným představitelům britské monarchie byla v posledních letech diagnostikována rakovina. Jedním z nich byla hlava rodiny. Král Karel III. má největší oporu v manželce Camille, která nyní zavzpomínala na moment, kdy málem prozradila diagnózu dřív, než to udělal sám její manžel.
včera
Juchelka může s maximálním možným zvýšením důchodů narazit u koaličního partnera
Maximum, co je možné, by důchodcům rád od ledna přidal ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). U jednoho z koaličních partnerů by ale s návrhem, aby penze stouply více, než je nezbytně nutné, mohl narazit.
včera
Levákům udělali jméno. Do dějin se zapsala celá řada umělců
Na 13. srpna připadal Mezinárodní den leváků. V minulosti se mělo za to, že leváci jsou nešikovní, ba dokonce méněcenní. Že se toto tvrzení nezakládá na pravdě, toho jsou důkazem umělci-leváci. Do dějin se jich zapsalo poměrně hodně.
včera
Írán promýšlí reakci na možnou další eskalaci. V ohrožení by byla i Evropa
Írán dopředu promýšlí, jak by reagoval na možnou další eskalaci konfliktu ze strany Spojených států amerických. Nabízejí se i útoky na evropské vojenské základny, zjistil deník Financial Times. Cílem by se mohla stát zařízení, která využívá americká armáda.
včera
Návrat EET se komplikuje. Senátoři vrací zákon do Poslanecké sněmovny
Obnovení ekonomické evidence tržeb v Česku se ve středu zkomplikovalo. Senátoři totiž nenapodobili poslance, kteří v červenci schválili příslušný vládní návrh zákona, a vrátili předlohu dolní parlamentní komoře. Tam má nicméně koalice ANO, SPD a Motoristů pohodlnou většinu.
včera
Detaily vraždy v Českých Budějovicích. K činu mělo dojít před zraky dětí
Až 18 let může za mřížemi strávit muž, jehož policisté v tomto týdnu obvinili z nedělní vraždy ženy v centru Českých Budějovic. Násilnému činu předcházely dlouhodobé neshody mezi partnery. Jeden z nich se rozhodl pro naprosto nepochopitelné řešení.
Zdroj: Jan Hrabě