Raiffeisen Bank dostala pokutu, málo kontrolovala praní špinavých peněz

EuroZprávy.cz , ČTK

31. března 2018 17:23

banky Foto: Radek Sycha / INCORP images

Proč důvěřovat zpravodajství EuroZprávy.cz

Vídeň - Rakouská Raiffeisen Bank International (RBI) se dostatečně nevěnovala prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, musí proto zaplatit pokutu 2,75 milionů eur (téměř 70 milionů Kč).

Rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem (FMA) vyšetřuje banku od roku 2016, kdy se její jméno objevilo v kauze Panama papers, která mapuje převody peněz do daňových rájů.

FMA uložil pokutu za "nedostatečnou kontrolu totožnosti skutečného vlastníka a neschopnost pravidelně aktualizovat nezbytné dokumenty, data a informace potřebné k tomu, aby bylo možné porozumět vlastnickým a kontrolním strukturám s ohledem na vysoce rizikové zákazníky v konkrétních jednotlivých případech".

Banka má za to, že všechny povinnosti týkající se praní špinavých peněz splnila a proti rozhodnutí úřadu se hodlá odvolat, sdělila mluvčí RBI.

Hypo Vorarlberg Bank, další rakouské bance vyšetřované ve spojitosti s Panamskými dokumenty, FMA minulý týden vyměřil pokutu 414.000 eur, uvedla agentura Reuters.

29. dubna 2024 20:52

Západním bankám se u Putina daří. Přispěly mu na válku více než 800 milionů eur

Související

Západním bankám se u Putina daří. Přispěly mu na válku více než 800 milionů eur

Sedm největších evropských bank podle domácích aktiv loni zaplatilo Kremlu na daních více než 800 miliard euro, což je čtyřikrát více než předválečná úroveň, a to navzdory slibu, že po rozsáhlé invazi na Ukrajinu minimalizují svou přítomnost v Rusku. Na zprávu upozornil server MoneyMAG.cz.

Mimořádná zpráva Weby českých bank opět nefungují. K útoku se opět přihlásili proruští hackeři

Weby některých tuzemských bank čelí od rána útokům. Stalo se tak den poté, co proruská hackerská skupina NoName057(16) napadla weby a služby pěti českých bank web pražské burzy, informoval jako první server EuroZprávy.cz. Stejná skupina se přihlásila i k dnešnímu útoku.

Více souvisejících

Raiffeisenbank , Rakousko , Ekonomika

Aktuálně se děje

před 37 minutami

TV Barrandov Jaromíra Soukupa je minulostí. Miliardář prodal zbývající podíl

Jaromír Soukup už není ani spoluvlastníkem vydavatelství Empresa Media, do kterého patří i TV Barrandov. I zbývající padesátiprocentní podíl od něj odkoupil podnikatel Jan Čermák. Kupní cena není známá. Vyplývá to z údajů v Evidenci skutečných majitelů.

před 59 minutami

Izrael zpochybňuje údaje o počtu mrtvých v Pásmu Gazy. Věříme jim, reaguje WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý vyjádřila plnou důvěru údajům o palestinských obětech války v Pásmu Gazy, které publikuje tamní ministerstvo zdravotnictví řízené militantním hnutím Hamás. Informuje o tom agentura Reuters.

před 1 hodinou

Rusko nasadilo do provozu mezikontinentální balistické střely Bulava. Mohou nést jaderné hlavice

Rusko nasadilo do provozu mezikontinentální balistické střely Bulava, informuje agentura Reuters, která se odvolala na vyjádření na výrobce těchto zbraní pro ruská média.

před 1 hodinou

EU schválila nový desetibodový pakt o migraci a azylu

Ministři členských zemí Evropské unie (Rada EU) v úterý v Bruselu definitivně schválili nový pakt o migraci a azylu, tedy masivní přepracování dosavadních migračních a azylových zákonů eurobloku. Uvedla to agentura Reuters.

před 2 hodinami

Ženíšek bude od čtvrtka novým ministrem pro vědu

Česko bude mít nového ministra pro vědu, výzkum a inovace, který nahradí poslankyni Helenu Langšádlovou (TOP 09). Prezident Petr Pavel se chystá jmenovat Marka Ženíška (TOP 09) ve čtvrtek dopoledne, informoval Pražský hrad na webu.

Aktualizováno před 3 hodinami

V Divadle na Vinohradech proběhlo poslední rozloučení se Simonou Postlerovou. (14.5.2024)

Prohlédněte si galerii

S Postlerovou se lidé rozloučili ve vinohradském divadle. Dorazili Trojan či Bohdalová

V Divadle na Vinohradech v Praze se lidé v úterý rozloučili s náhle zesnulou herečkou Simonou Postlerovou. Dlouholetá členka souboru vinohradského divadla zemřela během prvního květnového víkendu, bylo jí 59 let.

před 3 hodinami

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 v Praze

MS v ledním hokeji kazí lidem podvodníci. Policie eviduje stovky falešných lístků

Na probíhajícím mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě se snaží přiživit i spousta podvodníků. Policie informovala, že eviduje přibližně 300 případů falešných vstupenek. Do arén, kde se hraje, tak nemohly stovky lidí.

před 3 hodinami

Maďarsko opět hodí vidle do plánů EU. Může vetovat další sankce proti Rusku

Evropská unie chce radikálně snížit Rusku zisk z vývozu energetických nosičů, tomu by ale mohlo zabránit další maďarské veto. Uvedl to týdeník Politico.

před 4 hodinami

USA nepovažují zabíjení Palestinců v Pásmu Gazy za genocidu

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena nepovažuje zabíjení Palestinců v Pásmu Gazy izraelskou armádou, která vede válku proti militantnímu hnutí Hamás, za genocidu. V pondělí to uvedl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan, informuje agentura Reuters.

před 5 hodinami

Olaf Scholz, II. summit Evropského politického společenství (EPC) (Kišiněv, 1. června 2023).

Mírová konference nic nezmění? Do Švýcarska nejedeme domlouvat ukončení války, varuje Scholz

Německý kancléř Olaf Scholz mírní očekávání od červnové mírové konference o Ukrajině, která se bude konat ve Švýcarsku. "Neměli bychom mít přehnaná očekávání, nejdeme tam dohadovat ukončení války," prohlásil Scholz v rozhovoru s německým magazínem Stern.

před 5 hodinami

Na Ukrajinu začal přijíždět nový balíček amerických zbraní. Další pomoc je na cestě

Americký ministr zahraničí Antony Blinken na úterním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě prohlásil, že na Ukrajinu už začal přijíždět nový balíček amerických zbraní a další dodávky jsou na cestě. UVedla to agentura Reuters.

před 5 hodinami

Nová výstraha před požáry. Hrozit mají až do víkendu, uvedl ČHMÚ

Meteorologové už v úterý prodloužili platnou výstrahu před nebezpečím požárů na většině území České republiky. Alespoň v některých regionech zůstane v platnosti až do víkendu, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

před 6 hodinami

Autoři absurdního dramatu cítí, že naše civilizace je v koncích, říká režisér Ondřej Zajíc

Divadelní hra "Koza aneb Kdo je Sylvie", kterou před 22 lety napsal Edward Albee je provokativním dramatickým dílem, které zkoumá hluboké lidské emoce a konflikty. Režisér Ondřej Zajíc přináší svůj unikátní pohled na Albeeho text, prostřednictvím inovativního a emotivního ztvárnění. Inscenace Koza aneb Kdo je Sylvie, nabízí divákům silné a nekompromisní reflexe lidské podstaty a jejích temných stránek.

před 6 hodinami

Z Rafahu utekly už statisíce lidí. Nemají kam jít, bezpečí není nikde, varuje OSN

Již téměř 360.000 lidí uprchlo z města Rafah v palestinském Pásmu Gazy, od kdy izraelská armáda před týdnem vydala první příkazy k evakuaci, vyplývá z údajů OSN. Uvedla to agentura DPA.

před 7 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Další perná noc. Ukrajina sestřelila všechny ruské drony, Rusko údajně 25 ukrajinských raket

Ukrajina v noci na dnešek zničila všech 18 dronů, kterými na ni útočilo Rusko, uvedlo ukrajinské letectvo. Na druhé straně Rusko informovalo o 25 raketách, které její protivzdušná obrana zničila nad Belgorodskou oblastí. O události informovala agentura Reuters.

před 7 hodinami

Mychajlo Podoljak, poradce z kanceláře ukrajinského prezidenta

Kyjev: Putinovy změny ukazují na totální militarizaci ekonomiky

Změny v ruské vládní struktuře, které navrhl prezident Vladimir Putin, ukazují na "totální militarizaci ekonomiky a restrukturalizaci armádních zásobovacích systémů pro nekonečnou válku," uvedl Mychajlo Podoljak, poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, v reakci na nové personální obsazení po Putinově inauguraci.

před 8 hodinami

USA: Putin svým posledním krokem dokázal, že je zoufalý

Spojené státy prohlásily, že změna ve vedení ruského ministerstva obrany nařízená šéfem Kremlu Vladimirem Putinem svědčí o jeho zoufalství v souvislosti s invazí na Ukrajinu. Uvedla to agentura AFP.

před 8 hodinami

Zákaz evropské vlajky na Eurovizi způsobil poprask. EK žádá vysvětlení

Místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas požádal Evropskou vysílací unii (EBU) o vysvětlení, proč během finále písničkové soutěže Eurovize zakázala mávat vlajkou Evropské unie.

před 8 hodinami

Blinken nečekaně přijel do Kyjeva na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý přijel do Kyjeva na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny, informuje agentura AFP.

před 10 hodinami

Výhled počasí až do června: Meteorologové řekli, kam vyšplhají teploty

Červnem začíná meteorologické léto, do jehož úvodních dní už vidí meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty během tohoto a dalších tří týdnů mají dosáhnout až 25 stupňů.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy