Vídeň - Rakouská Raiffeisen Bank International (RBI) se dostatečně nevěnovala prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, musí proto zaplatit pokutu 2,75 milionů eur (téměř 70 milionů Kč).
Rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem (FMA) vyšetřuje banku od roku 2016, kdy se její jméno objevilo v kauze Panama papers, která mapuje převody peněz do daňových rájů.
FMA uložil pokutu za "nedostatečnou kontrolu totožnosti skutečného vlastníka a neschopnost pravidelně aktualizovat nezbytné dokumenty, data a informace potřebné k tomu, aby bylo možné porozumět vlastnickým a kontrolním strukturám s ohledem na vysoce rizikové zákazníky v konkrétních jednotlivých případech".
Banka má za to, že všechny povinnosti týkající se praní špinavých peněz splnila a proti rozhodnutí úřadu se hodlá odvolat, sdělila mluvčí RBI.
Hypo Vorarlberg Bank, další rakouské bance vyšetřované ve spojitosti s Panamskými dokumenty, FMA minulý týden vyměřil pokutu 414.000 eur, uvedla agentura Reuters.
Související
Budoucnost ekonomických vztahů Moskvy se Západem. Ekonom si jeden scénář neumí představit
Tři roky po začátku ruské invaze zůstávají vztahy mezi Evropou a Moskvou zmrazené. Západ sází na sankce, ale řada firem v Rusku nadále působí a obchodní výměna pokračuje často přes třetí země. Ekonom Libor Žídek pro EuroZprávy.cz upozornil, že návrat k normálu je nepravděpodobný, a že některé firmy už tak obcházejí sankce. Evropa tak stojí před otázkou, jaký model vztahů s Ruskem je do budoucna vůbec možný.
Západním bankám se u Putina daří. Přispěly mu na válku více než 800 milionů eur
Sedm největších evropských bank podle domácích aktiv loni zaplatilo Kremlu na daních více než 800 miliard euro, což je čtyřikrát více než předválečná úroveň, a to navzdory slibu, že po rozsáhlé invazi na Ukrajinu minimalizují svou přítomnost v Rusku. Na zprávu upozornil server MoneyMAG.cz.
Raiffeisenbank , Rakousko , Ekonomika
Aktuálně se děje
před 58 minutami
Novinky z vyšetřování bývalého prince Andrewa. Řeší se i případ z roku 2002
Policejní vyšetřování bývalého prince Andrewa se má nově soustředit i na incident ze začátku tohoto tisíciletí. Syn zesnulé královny Alžběty II. je podezřelý z údajného obtěžování ženy na dostizích. Informovala o tom britská média.
před 1 hodinou
Influencer skončil pro podezření z obchodování s lidmi ve vazbě
Policie v těchto dnech potvrdila, že stíhá několik osob, které jsou podezřelé z obchodování s lidmi. Podle médií v případu figuruje i známý influencer Adam Kajumi, jenž je v opravdu velkých problémech. Právě jemu totiž policisté věnují největší pozornost.
před 3 hodinami
Dagmar Havlová následuje mecenáše. Od Knihovny Václava Havla dává ruce pryč
Bývalá první dáma Dagmar Havlová se ve světle aktuální kauzy definitivně rozhodla dát ruce pryč od Knihovny Václava Havla. Na sociální síti ve čtvrtek oznámila, že odstupuje od dohody. Úspěšná herečka ale slíbila, že nadále bude střežit odkaz bývalého prezidenta.
před 3 hodinami
Vítkovi ve Francii nařídili zbourat obří vilu. Už potřetí
Vážný problém řeší jeden z českých miliardářů. Francouzský nejvyšší soud posvětil dřívější rozhodnutí odvolacího soudu a potvrdil nařízenou demolici vily v obci Gordes. Místní média sice neuvádějí jméno boháče, ale podle dřívějších zjištění serveru Investigace jde o Radovana Vítka.
před 4 hodinami
Na Sokolovsku se našla část lidského těla. Případ si převzala policie
Otřesný nález od čtvrtečního dopoledne zaměstnává policisty na Sokolovsku. Strážci zákona vyjížděli do Kynšperku nad Ohří, kde se našla část lidského těla. Vyšetřování případu je v plném proudu.
před 5 hodinami
Počasí jako na houpačce má vysvětlení. Meteorologové prozradili, co za ním stojí
Nevyzpytatelné je počasí v posledních dnech, kdy se střídají slunečné dny s deštivými. Podle meteorologů se situace zlepší až o víkendu, kdy se očekává oteplení. Na některých místech se teploty přiblíží třicítce, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 6 hodinami
Pavel se kvůli summitu NATO osobně zúčastní jednání vlády
Prezident Petr Pavel se v nadcházejícím pondělí osobně zúčastní schůze vlády, což oficiálně potvrdil Pražský hrad. Hlavním důvodem jeho návštěvy má být projednání koordinace a zastoupení nejvyšších ústavních činitelů na jednáních mezinárodních organizací. Hlava státu o svém záměru osobně informovala premiéra Andreje Babiše na začátku tohoto týdne.
před 7 hodinami
Německo kvůli migraci odmítá zrušit kontroly na hranicích
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt během čtvrtečního zasedání ministrů vnitra v Lucemburku odmítl výzvu Evropské komise, aby Německo zrušil stávající kontroly na svých vnitřních hranicích.
před 8 hodinami
V Praze byl údajně zavražděn izraelský „král automatů“
V pražské Seifertově ulici na Žižkově došlo k vraždě čtyřiapadesátiletého cizince, podle médií izraelského podnikatele Tonyho Bargiga, který byl v hazardním světě známý pod přezdívkou „král hracích automatů“.
před 8 hodinami
Rubio: Grónsko je součástí Dánska, alespoň prozatím
Americký ministr zahraničí Marco Rubio během středečního slyšení před výborem pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů prohlásil, že Grónsko je součástí Dánska, alespoň „prozatím“.
před 9 hodinami
Miloš Zeman i Pan Nikdo. Poslanci poslali na Hrad návrhy vyznamenání
Poslanecká sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi seznam osobností na udělení státních vyznamenání. Mezi kandidáty na nejvyšší státní ocenění, Řád Bílého lva, dolní komora zařadila i Pavlova předchůdce v úřadu Miloše Zemana.
před 10 hodinami
Izrael otočil. Bude pokračovat v útocích na Libanon, příměří navzdory
Izraelský ministr obrany Israel Katz oznámil, že armáda bude pokračovat v pozemních operacích a ostřelování v jižním Libanonu, a to pouze několik hodin poté, co Izrael a Libanon vyjádřily souhlas s realizací příměří podporovaného Spojenými státy.
před 11 hodinami
Trump potvrdil, že označil Netanjahua za šíleného. Experti popsali, co se děje v Bílém domě
Americký prezident Donald Trump se stal dalším šéfem Bílého domu, který se dostal do ostrého sporu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Důvodem jejich neshody jsou vojenské akce Izraele v Libanonu, které uvrhly americkou diplomacii vůči Íránu do hluboké krize. Teherán totiž v reakci na izraelské údery pohrozil úplným přerušením rozhovorů se Spojenými státy, což by pro Trumpa znamenalo zásadní komplikaci v jeho snaze vymanit se z nepopulární války.
před 12 hodinami
O víkendu nastane průlom ve vztazích s Íránem, slibuje Trump. Vždyť jsme nikam nepokročili, tvrdí Teherán
Jednání o ukončení války na Blízkém východě prozatím nepřinesla žádný hmatatelný pokrok, jak po středečních rozhovorech uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí. K tomuto prohlášení dochází v době, kdy křehké příměří vystavily vážné zkoušce nové vzájemné údery mezi Spojenými státy a Íránem. Podle kuvajtských úřadů zasáhl obnovený konflikt také mezinárodní letiště v Kuvajtu, kde útok íránského dronu na pasažérský terminál usmrtil jednoho indického státního příslušníka a dalších 63 osob zranil.
před 12 hodinami
Evropská unie plánuje uvalit sankce na čínské společnosti podporující Rusko
Evropská unie plánuje uvalit sankce na čtyři čínské společnosti, které obviňuje z podpory ruské agrese proti Ukrajině. Tyto firmy by měly být zařazeny do nejnovějšího sankčního seznamu, jehož schválení se očekává na zasedání ministrů zahraničí EU v polovině června. Podle unijních představitelů dotčené čínské podniky pomáhají ruské stínové flotile tankerů, dodávají chemikálie pro vojenské účely a zajišťují komponenty, které Moskva využívá k výrobě útočných dronů.
před 13 hodinami
Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu výrazně nabraly na intenzitě
Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu v posledních měsících výrazně nabraly na intenzitě. Moskva zasahuje zemi rekordním množstvím dronů a vysokorychlostních raket v době, kdy se její pozemní síly potýkají s problémy a nedaří se jim dosáhnout významnějšího postupu na bojišti. Podle odborníků je tato masivní strategie navržena tak, aby zahltila ukrajinskou protivzdušnou obranu postupnými vlnami levných bezpilotních letounů, po nichž následují balistické střely a střely s plochou dráhou letu.
před 14 hodinami
Izrael a Libanon se dohodly na obnovení křehkého příměří
Izrael a Libanon se dohodly na obnovení křehkého příměří a na vytvoření několika takzvaných pilotních bezpečnostních zón uvnitř Libanonu. Podle oznámení Ministerstva zahraničí USA v těchto zónách budou mít operativci hnutí Hizballáh zakázaný přístup.
před 15 hodinami
Počasí o víkendu: Tropické teploty nedorazí, naopak hrozí déšť
Víkendové počasí přinese zpočátku hodně slunečních paprsků, postupně se však na našem území prosadí proměnlivější charakter s občasnými přeháňkami.
včera
Země kvůli ebole zavádí zákazy cestování. WHO je silně proti
Cestovní omezení, která zavedlo více než tucet zemí, negativně ovlivňují schopnost Světové zdravotnické organizace efektivně reagovat na epidemii eboly v Demokratické republice Kongo. Podle generálního ředitele organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse tato opatření narušují dodavatelské řetězce a brání účinnému zásahu.
včera
Evropu spaluje stále extrémnější počasí. Proč s tím vlády nic nedělají?
Začátek meteorologického léta s sebou přinesl spalující horka, která kontinent zasáhla ještě před koncem jara. Ačkoliv západní Evropa se již z velké části vymanila z vlivu horké vzduchové hmoty, která v předchozích dnech překonala květnové teplotní rekordy ve Velké Británii a Irsku, celý region se již nyní připravuje na další extrémně horké léto.
Zdroj: Libor Novák