podvody s DPH

Obří razie v EU: Kvůli podvodům s DPH zatčeno 27 lidí, zasahovalo se i v Česku

Finanční správa odhalila půlmiliardový podvod u DPH, peníze má

Praha - Finanční správa odhalila rozsáhlý daňový únik na dani z přidané hodnoty. Pro účely daňového podvodu došlo k vytvoření umělého řetězce osob z několika členských států EU, mezi kterými docházelo k prodeji zboží tak, aby ho finanční správy jednotlivých států neodhalily. Mezi dotčenými členskými státy byly například i Německo a Dánsko. Uvedlo to dnes ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Kobra obvinila 16 lidí a tři firmy za obchody s mědí, škoda 400 milionů

Praha - Speciální tým daňové Kobry obvinil 16 lidí a tři firmy z krácení DPH při obchodech s mědí, škoda dosahuje dle policie až 400 milionů korun.

Policisté včetně českých odhalili miliardový podvod

Haag - Policisté z několika evropských zemích včetně České republiky odhalili podvod na dani z přidané hodnoty ve výši přibližně 30 milionů eur (8,1 miliardy korun).

Kobra odhalila daňový únik, zajistila majetek za 100 milionů

Praha - Speciální policejní tým Kobra odhalil v Praze a ve Středočeském kraji rozsáhlý daňový únik. ten se měl uskutečnit při fiktivních obchodech v oblasti reklamy.

Více pravomocí v boji s podvody s DPH? Česko vzneslo požadavek

Vídeň - Česko a další čtyři členské státy Evropské unie chtějí požádat Brusel o změny v opatřeních, které by usnadnily boj proti podvodům s daní z přidané hodnoty (DPH).

Síť podvodníků s DPH prý způsobila v ČR stomilionové škody

Haag/Praha - Evropská síť podvodníků s daní z přidané hodnoty způsobila jen v Česku ztráty v odhadované výši deset milionů eur (274,7 milionu korun). Uvedl to dnes Evropský policejní úřad (Europol).

Tým Kobra rozkryl kauzu "Tiskař": Pět obviněných, škoda za miliardu

Praha - Pracovní tým daňová Kobra (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, finanční správa a celní správa) minulou středu zasahoval na několika místech České republiky. Výsledkem akce je obvinění 5 osob z krácení DPH za více než 1 miliardu korun, informuje financnísprava.cz.

Devět lidí a dvě firmy míří k soudu. Stát přišel o 178 milionů, tvrdí obžaloba

Zlín - Devět lidí a dvě firmy míří k soudu kvůli daňovému úniku za více než 178 milionů korun, který údajně státu vznikl zejména při obchodech s řepkovým olejem. Zlínská státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová dnes ČTK potvrdila, že ve věci podala obžalobu. Šesti lidem hrozí deset let vězení, třem až osm let a firmám až zrušení.

Kobra v akci: Policisté v rámci kauzy "Giro" zasahovali na několika místech

Praha - Pracovní tým KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a Finanční správa ČR) na začátku prosince zasahoval v souvislosti s krácením DPH na několika místech České republiky, informuje policie.cz.

Začal soud s tzv. lihovou mafií, Březina se přiznal

Olomouc - Zlínský podnikatel Radek Březina se dnes před krajským olomouckým soudem přiznal k trestné činnosti v případu takzvané lihové mafie. V několikahodinové výpovědi detailně popsal zákulisí nelegálních obchodů s lihem i rozdělení úloh. Podle obžaloby mafie způsobila při obchodech s nelegálním lihem škodu na daních v rekordní výši 6,7 miliardy korun. Stát na daních krátili od roku 1998.

Údajné čachry s palivy zůstávají bez trestu, jde přitom o 327 milionů

Praha - Údajné fiktivní obchody s palivy mezi firmami Bena a Tukový průmysl z druhé poloviny 90. let zatím zůstanou nepotrestány. Pražský městský soud dnes totiž zastavil trestní stíhání šéfa společnosti Bena Milana Vomely a někdejší jednatelka firmy Tukový průmysl Marta Konkolová byla obžaloby zproštěna. Žalobce je vinil z toho, že chtěli od finančního úřadu vylákat 327 milionů Kč jako nadměrný odpočet DPH. Rozsudek není pravomocný. Případem se bude zabývat vrchní soud.

Kobra v akci: Odhaleno krácení daní za 253 milionů, obviněno šest lidí

Praha - Daňová Kobra zasahovala od 7. do 9. října 2014 na čtyřiceti místech České republiky. Případ s krycím názvem "River" rozpracovali členové týmu Kobra (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství) v úzké spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí od poloviny března 2014, informuje web financnisprava.cz.

Čachry s kovovým šrotem: Policie viní čtyři muže ze stamilionového podvodu

Praha - Policie obvinila čtveřici mužů ze stamilionového krácení daně z přidané hodnoty při obchodech s kovovým odpadem. Muži v roce 2009 údajně připravili stát o více než 375 milionů korun, další desítky milionů se pokusili získat. Hrozí jim až desetileté vězení. Na policejním webu o tom informoval mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.

Vláda vypustila "Kobru", boj proti daňové kriminalitě začíná

Praha - V Česku začíná fungovat tzv. Kobra, jejímž cílem je účinnější boj proti velkým daňovým únikům a daňové kriminalitě. Ve speciálním týmu bude pracovat až 100 lidí. Ambicí je, aby se tým později rozšířil i do krajů. Uvedl to dnes ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) při podpisu prováděcího protokolu, který umožní oficiální spuštění Kobry od 15. června. První výsledky práce chce ministr znát na konci letošního roku.

Kauce 15 milionů za Tomáše Březinu složena, soud rozhodne o vazbě

Olomouc - Rodina bratra údajného šéfa lihové mafie Tomáše Březiny složila kauci 15 milionů korun. Jde o částku, kterou soud považoval za přijatelnou záruku pro jeho možné propuštění z vazby na svobodu. O tom, zda se tak stane, rozhodne soudce olomouckého krajského soudu ve středu ráno. ČTK to dnes řekla pracovnice trestního oddělení.

Žalobce vítězí: Stát přišel o stovky milionů, šéf gangu dostal vyšší trest

Olomouc - Vrchní soud v Olomouci dnes zvýšil trest šéfovi gangu překupníků pohonných hmot Radomíru Vybíralovi z původních 11 na 13 let vězení. Vybíral a jeho syn Roman, který ve vězní stráví 10,5 roku, s dalšími pěti komplici podle obžaloby způsobili státu pomocí důmyslných machinací s DPH škodu 564 milionů korun. Ostatním členům organizované skupiny vrchní soud tresty vyměřené loni v květnu Krajským soudem v Ostravě potvrdil či mírně snížil.

Obří podvod za miliardy: Gang využíval řetězec 66 firem, šéfovat měl Íránec

Praha - Daňové úniky v kauze obchodování s pohonnými hmotami za 2,3 miliardy korun vznikly od března 2012 do června 2013 při dovozu 409 milionů litrů pohonných hmot z Německa a Slovinska. Patnáct obviněných k tomuto účelu využívalo řetězec nejméně 66 obchodních společností, kam byli do vedoucích pozic instalováni takzvaní bílí koně. Novinářům to dnes řekli představitelé protikorupční policie a olomouckého vrchního státního zastupitelství. Hlavou organizované zločinecké skupiny je podle médií vlivný íránský obchodník s ropou Shahram Abdullah Zadeh.

Soud rozhodl: 13 lidí ve vazbě, škoda 2,3 miliardy. Fischer a Rusnok ztratili paměť

Praha/Olomouc - Soud poslal v pátek pozdě večer do vazby 13 z 15 lidí obviněných v kauze krácení daní při obchodování s pohonnými hmotami s údajnou škodou 2,3 miliardy korun. U zbývajících dvou obviněných soud shledal důvody vazby, ale nahradil ji dohledem probačního úředníka. ČTK to dnes řekl vedoucí odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci Pavel Šereda. Obviněným hrozí devět až 13 let vězení.

Policejní komanda řádila na jižní Moravě. Co se stalo?

Praha - Policisté zasahovali dnes od rána na několika místech Moravy kvůli krácení daní. Akce s názvem Cela souvisí s odhalením zhruba milionu litrů nezdaněného lihu, které policisté zajistili vloni. Policisté z Útvaru pro odhalovaní organizovaného zločinu podle jeho mluvčího Pavla Hantáka operují společně s protikorupční policií. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle neoficiálních informací zasahovali policisté například v domě zlínského podnikatele Radka Březiny. Jeho obhájce Jiří Novák dnes ČTK potvrdil, že byli i v jeho advokátní kanceláři.